证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2018-042




                   苏宁环球股份有限公司
     第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二

次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018

年 12 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序

及所作决议有效。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通

过了《关于收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司 100%股权的议案》。

    该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂平、

张康黎回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项事前认可并发

表了同意意见。

    根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《苏宁环球股份
有限公司拟股权收购所涉及的宜兴苏宁环球现代农业有限公司股东
全部权益价值评估项目资产评估报告》（中天衡平评字【2018】27107

号），截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日，宜兴农业的评估值为人民

币 37,082.70 万元，转让双方协商确定标的股权的交易价格为人民币

37,082.70 万元，公司以自有资金完成本次收购。

    本次交易完成后，公司对宜兴农业的持股比例为 100%，宜兴农

业将成为公司的全资子公司。

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 20 日披露于《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于收购宜兴苏宁环球现代农

业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。该议案无需提交股东大会

审议。

    特此公告




                                       苏宁环球股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 20 日