证券代码：000718         证券简称：苏宁环球          公告编号：2019-002




                苏宁环球股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2019 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019

年 1 月 2 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程
序及所作决议有效。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议

通过了《关于终止收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司 100%股权

的议案》。

    该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂
平、张康黎回避表决。公司独立董事对于终止本项关联交易事项事

前认可并发表了同意意见。

    具体内容详见公司 2019 年 1 月 4 日披露于《中国证券报》、《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于终止收购宜兴苏宁环球现

代农业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

    特此公告




                                  苏宁环球股份有限公司董事会

                                          2019 年 1 月 4 日