证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2019-018



                   苏宁环球股份有限公司
    第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

七次会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知已

于 2019 年 3 月 12 日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及

所做决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置

募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本

型的银行理财产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期

限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度

范围内，资金可以滚动使用。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增

加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    2019 年 1 月 10 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用

不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期

前归还募集资金专用账户。

    为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》

等相关规定，公司增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之

日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金

使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资

金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不

超过人民币 16.5 亿元（含 16.5 亿元）。

    特此公告。




                                   苏宁环球股份有限公司董事会

                                         2019 年 3 月 14 日