证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2019-023



                   苏宁环球股份有限公司
    第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

八次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知已

于 2019 年 3 月 18 日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及

所做决议有效。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    2019 年 1 月 10 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用

不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期

前归还募集资金专用账户。截至 2019 年 3 月 18 日，公司已将用于

暂时补充流动资金人民币 9.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集

资金专用账户，未超期使用，该次授权不再执行。

    2019 年 3 月 13 日公司召开第九届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，

增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

该款项尚未使用，该次授权不再执行。

    为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》

等相关规定，公司使用不超过人民币 11.5 亿元的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12

个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快

时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，

不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司使用闲置募集

资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币

16.5 亿元（含 16.5 亿元）。

    特此公告。




                                苏宁环球股份有限公司董事会

                                       2019 年 3 月 20 日