证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2019-067




                苏宁环球股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




重要提示：

    1、本次会议无否决提案的情况；
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：

    现场会议时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 11 月 13 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11
月 12 日 15:00 至 2019 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大

厦 17 楼会议室。
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。
    2、会议的出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,261,533,484 股，
占上市公司总股份的 41.5712％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,242,152,812 股，

占上市公司总股份的 40.9325％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 19,380,672 股，占上市公
司总股份的 0.6386％。

    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 24,387,682 股，占
上市公司总股份的 0.8036％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,007,010 股，占上
市公司总股份的 0.1650％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 19,380,672 股，占上市公

司总股份的 0.6386％。
    3、其他出席及列席人员：
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。


    二、议案的审议情况
    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并

审议通过了以下议案：
    议案 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条
件的议案》

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,584 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7134％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。
    表决结果：通过


    议案 2.00《关于公开发行公司债券的议案》（逐项表决）
    议案 2.01 发行规模及发行方式
    总表决情况：

    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；

反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。

    表决结果：通过


    议案 2.02 债券期限和品种

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的

99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.04 债券利率及确定方式
    总表决情况：

    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；

反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。

    表决结果：通过


    议案 2.05 还本付息的期限和方式

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.06 募集资金用途
    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的

99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.07 发行对象
    总表决情况：

    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；

反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。

    表决结果：通过


    议案 2.08 赎回条款或回售条款

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0004％。
    表决结果：通过
    议案 2.09 担保事项
    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的

99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.10 募集资金专项账户
    总表决情况：

    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；

反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。

    表决结果：通过


    议案 2.11 拟上市交易所

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.12 偿债保障措施
    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的

99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 2.13 承销方式
    总表决情况：

    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的
0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；

反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0004％。

    表决结果：通过


    议案 2.14 股东大会决议的有效期

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 69,900 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 69,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2866％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0004％。
    表决结果：通过


    议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定
授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议
案》

    总表决情况：
    同 意 1,261,463,484 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 ％； 反 对 70,000 股 ，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股份 的

0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,317,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7130％；
反对 70,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2870％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。
    表决结果：通过


    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：韦微、刘欣

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资

格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。


    四、备查文件
    1、本次股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                  苏宁环球股份有限公司董事会
                                        2019 年 11 月 14 日