证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2020-030



                   苏宁环球股份有限公司
       第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

次会议通知于 2020 年 11 月 6 日以电话通知、电子邮件等形式发出，
会议于 2020 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《变
更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金》的议案

    为了提升募集资金使用效率并结合公司 2015 年度非公开发行股
票募集资金投资项目建设情况，公司经研究决定如下：
    1、公司拟将原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，
变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目
专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29
万元（具体金额以公司股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户
余额为准）将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）
项目”。
    2、公司拟将“天润城十六街区北区（C、D、E 组团）”、“北外滩
水城 十六 街区”、“北 外 滩水 城十 八街 区 ”项 目节 余的 募集 资金
93,160.99 万元以及产生的利息、理财收益 11,748.86 万元（具体金额
以公司股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准），全
部用于永久补充流动资金。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏
宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《召
开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

    公司定于 2020 年 11 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开 2020

年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

     特此公告。




                                      苏宁环球股份有限公司董事会

                                            2020 年 11 月 11 日