证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2020-034




            苏宁环球股份有限公司
     2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、 会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况：

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2020 年 11 月 26 日（星期四）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2020 年 11 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下

午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2020 年 11 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。

    （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大

厦 17 楼会议室。

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事李伟先生。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    2、会议的出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,708,086,104 股，

占上市公司总股份的 56.2864％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,692,224,079 股，

占上市公司总股份的 55.7637％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,862,025 股，占上市公

司总股份的 0.5227％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 18,779,267 股，占

上市公司总股份的 0.6188％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,917,242 股，占上

市公司总股份的 0.0961％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,862,025 股，占上市公

司总股份的 0.5227％。

    3、其他出席及列席人员：

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东

大会。
    二、 议案的审议情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并

审议通过了以下议案：

    议案 1.00 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募

集资金永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：

    同 意 1,708,078,304 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9995％；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；

弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 18,771,467 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9585％；

反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0410％；弃权 100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0005％。

    表决结果：通过



    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2、律师姓名：韦微、刘欣
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人

员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决

结果合法有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                     苏宁环球股份有限公司

                                       2020 年 11 月 27 日