证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2021-024



                   苏宁环球股份有限公司
         第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次
会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电话通知形式发出，2021 年 6 月 22
日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有
效。

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的议
案》。

    2016 年 7 月 3 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司的全资子
公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）与
公司控股股东苏宁环球集团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管
理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权
投资有限公司（以下简称“环球股权投资”）共同出资成立镇江苏宁环
球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），
总认缴出资额为人民币 10 亿元。医美产业基金的经营期限为 5 年。

     2016 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增
资的议案》。全体合伙人的总认缴出资额由 10 亿元增资到人民币 50
亿元，其中有限合伙人苏宁环球健康认缴出资额 22.5 亿元、苏宁国际
投资认缴出资额 27 亿元；普通合伙人环球资本认缴出资额 0.5 亿元。
上述增资事项业经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

    上述内容详见公司于 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子
公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编
号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参与投
资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：
2016-080 号）、2016 年 7 月 9 日披露的《苏宁环球股份有限公司第八
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏
宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资
的公告》（公告编号：2016-082 号）、2016 年 7 月 31 日披露的《苏宁
环球股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：
2016-099 号）。

    鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，为保证基金合法正常
运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人
同意拟将医美产业基金存续期限自 2021 年 7 月 8 日之日起延长 3 年，
医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

       该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张
康黎回避表决。

       公司独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

       该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需要回避表
决。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2021 年第一次临时度股东大会的议案》。

       公司拟定于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球大
厦 17 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关事项。

       上述议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

       特此公告。




                                     苏宁环球股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 22 日