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公司公告

苏宁环球:苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告2021-08-04  

                        证券代码:000718           证券简称:苏宁环球        公告编号:2021-033



                   苏宁环球股份有限公司
       第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电话通知形式发出,2021 年 8 月 3
日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有
效。

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于延
期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    2021 年 7 月 22 日,公司发布了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》,本次股东大会拟审议“关于现金收购无锡苏亚等
三家医美医院全部股权暨关联交易的议案”等事项。

    2021 年 7 月 24 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏
宁环球股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第 274 号)(以
下简称“关注函”),公司在收到《关注函》后高度重视,立刻组织相
关部门对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实。
    截至目前,公司就《关注函》涉及相关事项的主要内容已基本准
备完毕,部分内容尚需进一步确认。经向深圳证券交易所申请,公司
已延期回复《关注函》。基于此,同意公司原定于 2021 年 8 月 6 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 8 月 12 日召开。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
刊登的《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

    特此公告。




                                  苏宁环球股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 4 日