证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-047



                   苏宁环球股份有限公司
     第十届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
六次会议通知于 2021 年 11 月 23 日以电话通知、电子邮件形式发出，

2021 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序

及所作决议有效。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。

    为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公

司董事会同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会

期满为止。

    蒋立波 男，1981 年出生，苏州大学法学专业本科学历、法学学
士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通

市崇川区委组织部、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董

事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。蒋立波先生已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的

情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

    特此公告。




                                 苏宁环球股份有限公司董事会

                                       2021 年 11 月 25 日