证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-005




            苏宁环球股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、 会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况：

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午

13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

    （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大

厦 17 楼会议室。

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长张桂平先生。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    2、会议的出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 1,708,181,395 股，

占上市公司总股份的 56.2895％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,689,306,837 股，

占上市公司总股份的 55.6675％。

    通过网络投票的股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上市公

司总股份的 0.6220％。



    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，

占上市公司总股份的 0.6220％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市

公司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 18,874,558 股，占上

市公司总股份的 0.6220％。



    3、其他出席及列席人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东

大会。



    二、议案的审议情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并

审议通过了以下议案：

    提案 1.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划

（草案）〉及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同 意 1,704,459,541 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 15,152,704 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0005％。

    关联股东已回避表决。

    表决结果：通过



    提案 2.00《关于〈苏宁环球股份有限公司 2022 年员工持股计划

管理办法〉的议案》
    总表决情况：

    同 意 1,704,459,541 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7821％；反对 3,721,754 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2179％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 15,152,704 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

80.2811％；反对 3,721,754 股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.7184％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议的中小股东所持股份的 0.0005％。

    关联股东已回避表决。

    表决结果：通过



    提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工

持股计划有关事项的议案》

    总表决情况：

    同 意 1,704,459,541 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7821％；反对 3,721,854 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 15,152,704 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

80.2811％；反对 3,721,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的
19.7189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东已回避表决。

    表决结果：通过




    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2、律师姓名：韦微、刘欣

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的

人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表

决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律

意见书；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
苏宁环球股份有限公司

  2022 年 2 月 16 日