苏宁环球：苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易公告2022-04-28
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-010
苏宁环球股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因业务发展需要，公司 2022 年度将由南京苏浦建设有限公司（以
下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以
下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚
比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、
装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地
产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
2021 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 6,000 万元，
实际发生的同类交易金额为 4,633.44 万元，预计 2022 年度公司与苏
浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元。
2021 年度公司与建材物流关联交易额度为不超过 20,000 万元，
实际发生的同类交易金额为 1,511.30 万元，预计 2022 年度公司与建
材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元。
2021 年度公司与聚比特关联交易实际发生的同类交易金额为
1,128.75 万元，预计 2022 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累
计金额不超过 1,500 万元。
2021 年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过 3,000 万元，实
际发生的同类交易金额为 1,923.82 万元，预计 2022 年度公司与苏宁
地产发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 万元。
上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确
定交易价格。
2022 年度日常关联交易的审议程序如下：
1、2022 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第十八次会议以 5 票同
意，0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2022 年度日常
关联交易预计额度的议案》。
2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，
其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
3、该议案需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 金额或预 日已发生
类别 定价原则 金额
计金额 金额
苏浦建设 装饰工程 市场定价 15,000 357.21 4,633.44
向关联人 建材物流 材料采购 市场定价 15,000 221.86 1,511.30
采购原材 信息维护及弱
聚比特 市场定价 1,500 357.21 1,128.75
料、关联 电施工
租赁 苏宁地产 办公楼租赁 市场定价 3,000 392.22 1,923.82
小计 34,500 971.29 9,197.31
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联 实际发生额
关联交 实际发生金 预计 额占同类
关联人 交易 与预计金额 披露日期及索引
易类别 额 金额 业务比例
内容 差异（%）
（％）
采购商
南京苏浦建设有 土石
品、接受 4,633.44 10,000 50.38% 53.67%
限公司 方 具体内容详见 2021
劳务
年 4 月 9 日巨潮资讯
采购商 南京苏宁建材设
水泥 网披露的《2021 年度
品、接受 备物流贸易中心 1,511.30 20,000 16.43% 92.44%
款 日常关联交易预计
劳务 有限公司
公告》（2021-011 号）
关联租 南京苏宁房地产 承租
1,923.82 3,000 20.92% 35.87%
赁 开发有限公司 房屋
采购商
南京聚比特信息 弱电
品、接受 1,128.75 1500 12.27% - -
科技有限公司 施工
劳务
公司董事会对日常关联交易实际发生
系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所
情况与预计存在较大差异的说明（如适
致，是正常的企业经营行为。
用）
公司 2021 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联
方在部分单项业务交易额低于预计交易额且差异在 20%以上的情况，系
公司独立董事对日常关联交易实际发
公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，
生情况与预计存在较大差异的说明（如
是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2021 年
适用）
度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及
中小股东的利益。
注：南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东
苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单
独披露标准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）苏浦建设
苏浦建设成立于 2003 年 4 月，注册资本 5,000 万元；住所地：南
京市江北新区沿江街道泰冯路 98 号；法定代表人为王志红；经营范
围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设
施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础
施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林
绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；
工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；
建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可
证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，苏浦建设资产总额 37,582.45 万元，净
资产 5,860.23 万元，主营业务收入 2,754.70 万元，净利润 33.46 万元。
（2）建材物流
建材物流成立于 2003 年 8 月，注册资本 2,000 万元，住所地：南
京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号，法定代表人：李俊，经营范围：
建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、
空调设备、污水出理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、
五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，建材物流资产总额 53,172.29 万元，净
资产 285.59 万元，主营业务收入 14,16.93 万元，净利润-891.49 万元。
（3）聚比特
聚比特成立于 2014 年 6 月，注册资本 800 万元；住所地：南京
市建邺区嘉陵江东街 18 号 06 栋 5 层 501 室；法定代表人：王刚强；
经营范围：计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、技
术服务；初级农产品（不含活禽）、花卉苗木销售；网上销售百货；
自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）；弱电工程设计、施工；电子工程、智能
化安装工程设计与施工，室内外装饰工程设计与施工，计算机系统集
成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，聚比特资产总额 4,296.95 万元，净资
产 16.34 万元，主营业务收入 532.24 万元，净利润 176.80 万元。
（4）苏宁地产
苏宁地产成立于 2000 年 6 月，注册资本 65,000 万元，住所地：
南京市鼓楼区广州路 188 号 16 楼，法定代表人为张康黎，经营范围
为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱
乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；
日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电
器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器
材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告
位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告
设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，苏宁地产资产总额 11,6982.34 万元，
净资产 44,256.32 万元，主营业务收入 4,607.35 万元，净利润-6,117.22
万元。
上述关联人的财务数据均未经审计。
2、与关联人的关系
苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东
苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常，
财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司 2022 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括
控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程；建
材物流出售工程材料、采购材料等；聚比特承接本公司弱电施工等相
关工程；苏宁地产出租办公房屋等。
关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均
在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市
场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投
标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按
照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常
关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在
市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市
公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，
公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易
时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有
关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、
公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确
定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关
情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本
次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符
合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
1、苏宁环球股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
