证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-036



                      苏宁环球股份有限公司
     第十届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
   二十二次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以电话通知、电子邮件形式发
   出，2022 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董
   事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以
   下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议
   有效。

       一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
   议通过了《关于〈公司 2022 年第二期员工持股计划（草案）〉及其
   摘要的议案》。
         为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理团队和骨

   干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

   益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司长期、

   健康、可持续发展，公司拟实施 2022 年第二期员工持股计划（以下

   简称“本期员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司 2022

   年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司于 2022 年 9 月 9 日召开了职工代表大会，就拟实施公司

2022 年第二期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公

司实施本期员工持股计划。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事

项发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关文

件。

    公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划，回

避对该议案的表决。

    本议案须提交公司股东大会审议。


    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于〈公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法〉的议
案》。
    为规范公司本期员工持股计划的实施，确保本期员工持股计划
有效落实，公司根据相关法律、法规、规范性文件，制定了《苏宁环
球股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公

司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》。
    公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划，回
避对该议案的表决。

    本议案须提交公司股东大会审议。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期
员工持股计划有关事项的议案》。
    为保证公司本期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请
股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的有关事宜，具体授权
事项如下：
    1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
    2、授权董事会实施员工持股计划；
    3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于
按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计
划；
    4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决
定；
    5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政
策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停
牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完
成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
    6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及
分配的全部事宜；
    7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
    8、授权董事会办理员工持股计划所须的其他必要事宜，但有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定须由股东大会
行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本期员工持股计划终止
之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、
规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定须由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
    公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本期员工持股计划，回
避对该议案的表决。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                苏宁环球股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 13 日