《董事会议事规则》修订对照表

           原《董事会议事规则》                       修订后的《董事会议事规则》

    2.1.1 董事会行使下列职权：                    2.1.1 董事会行使下列职权：

……                                           ……

    （八）在《公司章程》和股东大会授权            （九）在股东大会授权范围内，决定公

范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐

交易等事项；                                   赠等事项；

    （九）决定公司内部管理机构的设置；            （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）聘任或解聘公司经理、董事会秘            （十）决定聘任或解聘公司经理、董事

书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬

经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘

其报酬和奖惩事项；                             任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级

……                                           管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

                                                  ……

       2.1.2 公 司 重 大投 资项 目应 当组 织          2.1.2 公司重大投资项目应当组

有关专家、专业人员进行评审，并报股东           织 有 关专家、专业人员进行评审。

大 会 批准。                                          公司对外投资、出售或购买资产、

       公司对外投资、收购出售资产、资产        资产抵押、委托理财、关联交易、对外

抵押、委托理财、关联交易及对外担保等           捐赠及对外担保等事项根据《深圳证券

事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》 交易所股票上市规则》需对外披露时，

需对外披露时，均应经过董事会审议批准， 均应经过董事会审议批准，其中根据有

其中根据有关法律、行政法规、部门规章           关法律、行政法规、部门规章及《深圳

及《深圳证券交易所股票上市规则》规定           证券交易所股票上市规则》规定须提交

须提交股东大会审议的事项，董事会应将           股东大会审议的事项，董事会应将该等

该 等 事项提请股东大会审议批准。               事 项 提请股东大会审议批准。



    4.5 除本规则第 4.6 条规定的情形外，董         4.5 除本规则第 4.6 条规定的情形外，董
事会审议通过会议提案并形成相关决议，必 事会审议通过会议提案并形成相关决议，必

须有超过公司全体董事人数之半数的董事对 须有超过公司全体董事人数之半数的董事对

该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司 该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司

章程》规定董事会形成决议当取得更多董事 章程》规定董事会形成决议当取得更多董事

同意的，从其规定。                      同意的，从其规定。

   不同决议在内容和含义上出现矛盾的，         董事会根据《公司章程》的规定，

以时间上后形成的决议为准。              在其权限范围内对担保事项作出决议，除

                                        公司全体董事过半数同意外，还必须经出

                                        席会议的 2/3 以上董事的同意。

                                           不同决议在内容和含义上出现矛盾的，

                                        以时间上后形成的决议为准。

    本次修订尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。



                                                       苏宁环球股份有限公司
                                                               董事会
                                                             2022 年 10 月