证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2022-053



              苏宁环球股份有限公司
       2022 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      重要提示：
      1、本次会议无否决提案的情况；
      2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。


      一、 会议召开和出席情况

      1、会议的召开情况：
      （1）召开时间：
      现场会议时间：2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:30；
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
  体时间为：2022 年 11 月 3 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-
  -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

  年 11 月 3 日上午 9:15—下午 15:00。
      （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环
  球国际中心 49 楼会议室。
      （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
      （4）会议召集人：公司董事会。
      （5）会议主持人：董事长张桂平先生。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    2、会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 其 代 理 人 35 人 ， 代 表 股 份
1,643,532,069 股，占上市公司总股份的 54.1591%。
    其中：通过现场投票的股东及其代理人 5 人，代表股份
1,621,309,006 股，占上市公司总股份的 53.4268％。
    通过网络投票的股东 30 人，代表股份 22,223,063 股，占上市公
司总股份的 0.7323％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及其代理人 31 人，代表股份

22,223,163 股，占上市公司总股份的 0.7323％。

    3、其他出席及列席人员：
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控的影响，部分董事、监事采用视

频方式参会；北京市时代九和律师事务所指派律师采用远程视频方式
对本次股东大会进行了见证。
    二、议案的审议情况

    本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：

    1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
    表决结果为：

    同 意 1,641,536,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8786%；反对 1,198,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0729%；弃权 796,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%。

    2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果为：
    同 意 1,641,536,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8786%；反对 1,866,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1136% ；弃权 128,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078%。
    3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果为：
    同 意 1,641,536,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8786%；反对 1,198,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0729%；弃权 796,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%。
    4、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果为：
    同 意 1,641,536,869 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8786%；反对 1,198,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0729%；弃权 796,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485%。
    5、审议通过了关于《公司成长共赢员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
    表决结果为：

    同 意 1,639,918,437 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8247%；反对 2,879,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1753%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,343,563 股， 占出席会 议的中 小股股东 所持股 份的
87.0423%；反对 2,879,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

12.9572%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0004%。
    6、审议通过了关于《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的
议案
    表决结果为：
    同 意 1,639,918,437 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8247%；反对 2,879,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1753%；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,343,563 股， 占出席会 议的中 小股股东 所持股 份的
87.0423%；反对 2,879,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.9572%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股股东所持股份的 0.0004%。
    7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢
员工持股计划有关事项的议案

    表决结果为：
    同 意 1,639,918,437 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8247%；反对 2,879,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1753%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。
    其中，中小股东表决情况为：
    同意 19,343,563 股， 占出席会 议的中 小股股东 所持股 份的
87.0423%；反对 2,879,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.9577%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    本次股东大会议案 1 至议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股
东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 5 至议案
7 关联股东已回避表决。

    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：韦微、刘欣

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。

    四、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。




             苏宁环球股份有限公司
                    董事会
               2022 年 11 月 3 日