苏宁环球股份有限公司
            独立董事 2022 年度述职报告

        2022 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》

的规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，认真履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体

股东尤其是中小股东合法权益开展工作。报告期内，重点关注公司年

报审计、定期报告、关联交易、对外担保、公司章程修订等事项，对

有关事项审慎发表独立意见，注重工作实效，现将 2022 年度履职情

况报告如下：

       一、出席董事会会议情况

       2022 年公司董事会共召开 9 次会议，我们参加了历次会议，认

真审阅会议相关资料，充分了解各议题的可行性和细节；谨慎审议议

案，以审慎的态度行使表决权，对提交董事会审议的议案均投了同意

票，没有反对、弃权的情形，为公司董事会做出科学决策发挥积极作

用。2022 年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议的情

形。
    2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，我们列席了公司 2021 年

度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东

大会和 2022 年第三次临时股东大会。

    二、发表独立意见的情况

    2022 年我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制

度》的规定，基于独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

    1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，

我们对公司 2022 年员工持股计划相关事项发表独立意见；

    2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，

我们对公司 2021 年度利润分配预案、2022 年度的日常关联交易预计

额度、会计政策变更、2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资

金和公司对外担保情况等事项发表独立意见；

    3、2022 年 7 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，

我们对公司聘任财务负责人发表独立意见；

    4、2022 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，

我们对公司 2022 年半年度利润分配预案、2022 半年度控股股东及其

他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、同一控制下企业合并追

溯调整财务数据事项发表独立意见；

    5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，
我们对公司 2022 年第二期员工持股计划相关事项发表独立意见；

    6、2022 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，

我们对公司成长共赢员工持股计划相关事项发表独立意见；

    7、2022 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，

我们对公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的

情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见；

    8、2022 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，

我们对公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》、非公

开发行 A 股股票等相关事项发表独立意见。

    三、年度履职重点关注事项的情况

    1、年报编制情况

    在年报编制过程中，在对公司年度生产经营情况和重大事项进展

情况充分了解的基础上，提示年报审计需重点关注问题，对公司财务

部门报送的未经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务

报告初步审计结果进行审核并提出意见，督促会计师事务所在约定的

时间内提交审计报告，并就经营管理中存在的问题提出了合理建议，

促进公司管理提升，确保公司年报信息的真实、准确、完整。

    2、关联交易、对外担保情况

    对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，基于公司年度日

常经营性关联交易事项的预计，重点对交易价格公允性等方面进行审

核，认为该等交易属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，
交易价格遵循公平、公正原则，市场价格公允，未有损害公司其他股

东特别是中小股东利益的情况发生。

    报告期内，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行

了必要的了解和核查，审慎发表独立意见。

    3、利润分配情况

    公司制定的利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营投资、

资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳健经营

和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。

    4、内部控制的执行情况

    经对公司内部控制运行情况进行核查，公司内控机制运作情况良

好，运作规范，能有效防范经营、投资及财务风险，未发现内部控制

设计或执行方面的重大缺陷。

    四、在专门委员会履职情况

    2022 年度，公司审计委员会召开 4 次会议，审阅公司审计部提

交的内审工作报告和审计工作计划，对各期财务报告进行审核，就年

报审计需要关注的事项与会计师事务所进行充分沟通并提出建议。公

司提名委员会召开 1 次会议，审议公司聘任公司高级管理人员事项，

提名人员任职资格符合相关法律法规规定，表决程序合法有效；公司

薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议公司董监高薪酬及员工持股计
划相关事项，我们认为该议案符合公司实际。

    根据各自的专业经验和知识，作为董事会下设的各专门委员会的

成员，我们参加各专门委员会会议的具体情况如下：

              独立董事
                              殷俊明        俞红海        程德俊
     专门委员会
     审计委员会          4             4             --
    二、
     提名委员会          --            1             1
     薪酬与考核委员会    3             --            3
    三、

    五、落实保护公众股东合法权益方面的工作

    报告期内，我们积极、认真地自学相关法律、法规、规章制度和

独立董事履职所必备的知识，提升自身履职能力，不断增强保护公司

和社会公众股东权益的思想意识。深入了解公司规范治理、财务运作、

内部控制制度完善及执行等方面情况，在董事会审议涉及公众股东权

益的提案时，从公众股东合法权益角度出发，审慎表决，扎实有效履

行职责，促进公司的规范运作，保护投资者权益。

    六、其他工作

    报告期内，没有提议召开董事会会议、临时股东大会；没有独立

聘请外部审计机构和独立财务顾问的情况发生。

    2022 年，面对复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，保

持了公司主营业务健康稳定的发展。作为独立董事，我们在工作中保

持独立性，在促进公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了积

极的作用。
    新的一年，我们将继续尽职尽责，利用自己的专业知识和经验，

为公司董事会科学决策提供积极的建议，勤勉尽责地履行独立董事职

责，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。



                                      独立董事：俞红海
                                                程德俊
                                                殷俊明
                                            2023 年 4 月 17 日