证券代码：000720    证券简称：新能泰山     公告编号：2017-080

              山东新能泰山发电股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2017 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备
的议案》。
    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过
剩产能实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7 号）文件精神，公司决
定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东
新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤
炭生产，2017 年 9 月 4 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过
了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，西周矿业的矿
井计划于 2017 年底前择机关闭。
    根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报
字[2017]第3053号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本
次计提减值准备具体情况如下：

    1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017 年 7 月 31 日。
    2、评估结果：山东新能泰山西周矿业有限公司总资产账面值为
20,940.07万元，总负债账面值为37,615.49万元，净资产账面值为
-16,675.42万元；总资产评估值为5,072.69万元，增值额为-15,867.38
万元，增值率为-75.78%；总负债评估值为37,615.49万元，增值额为
0.00万元，增值率为0.00%；净资产评估值为-32,542.80万元，增值额
为-15,867.38万元，增值率为95.15%。（其中：评估值低于账面值部分
减值额为16,919.64万元）

    根据上述评估结果，本次计提减值准备为 16,919.64 万元。
    监事会认为：公司本次根据西周矿业 2017 年底前择机关闭矿井，
按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实
际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就
该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
    （二）审议通过了《2017 年第三季度报告》。
    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行
职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2017 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第四
次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                     山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                            二○一七年十月三十日