证券代码：000720    证券简称：新能泰山     公告编号：2017-079

              山东新能泰山发电股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2017 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 9 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备
的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过
剩产能实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7 号）文件精神，公司决
定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东
新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤
炭生产，2017 年 9 月 4 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过
了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，西周矿业的矿
井计划于 2017 年底前择机关闭。
    根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报
字[2017]第3053号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本
次计提减值准备具体情况如下：

    1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017 年 7 月 31 日。
    2、评估结果：山东新能泰山西周矿业有限公司总资产账面值为
20,940.07万元，总负债账面值为37,615.49万元，净资产账面值为
-16,675.42万元；总资产评估值为5,072.69万元，增值额为-15,867.38
万元，增值率为-75.78%；总负债评估值为37,615.49万元，增值额为
0.00万元，增值率为0.00%；净资产评估值为-32,542.80万元，增值额
为-15,867.38万元，增值率为95.15%。（其中：评估值低于账面值部分
减值额为16,919.64万元）

    根据上述评估结果，本次计提减值准备为 16,919.64 万元。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2017—081）。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2017 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》
和 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2017
年第三季度报告正文》（公告编号：2017—082）。
    （三）审议通过了《关于向全资子公司宁华物产提供委托贷款的
议案》。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）是本公司的全资
子公司，主营业务为房地产开发经营、物业管理等。
    因宁华物产资金紧张，为满足其项目建设及经营资金需求，本公
司决定通过银行向宁华物产提供委托贷款，贷款金额为 1,000 万元人
民币，期限一年，经三方协商后可提前归还。宁华物产按不超过银行同
期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利
率，该项委托贷款利率随之调整。
       （四）审议通过了《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申
请的按揭贷款提供阶段性担保的的议案》。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
       为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商
业惯例，公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：
宁华世纪）为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段
性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币11.5亿元。
       房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地
产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项
目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋
他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为
该等客户提供阶段性担保。
       本次被担保人系购买宁华世纪公司开发的位于南京市鼓楼区燕
江路201号“江山汇悦山府（C地块）”项目商品房的银行按揭贷款客
户。
       江山汇悦山府（C地块）规划用地面积27470平方米，总建筑面积
99606平方米，地上建筑面积68675平方米，其中住宅总建筑面积64111
平方米，配套商业面积3750平方米，1#2#楼为7层住宅（含底商）、
3#-9#为18层住宅（含部分底商）。该项目已于2016年10月开工建设，
截至2017年10月底，待售1#至9#楼中，1#2#楼已封顶，3#-9#楼形象
进度至14-18层。
    本次担保方式：保证担保；担保期限：自保证合同生效之日起，
至购房人所购住房抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押
登记证明文件正本及其它权利证书交由乙方核对无误、收执之日止；
担保金额：担保总额合计不超过人民币11.5亿元。
    董事会认为：公司下属子公司宁华世纪为购买其开发的房地产项
目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，有助于公司房地产
业务的顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般
的对外担保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董
事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董
事会第六次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提
供阶段性担保的的公告》（公告编号：2017—083）。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第六
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                 二○一七年十月三十日