证券代码：000720      证券简称：新能泰山    公告编号：2017—092



              山东新能泰山发电股份有限公司
    关于华能泰山公司向公司全资子公司宁华世纪
                  提供借款的关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、关联交易概述

    1、为满足公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以
下简称：宁华世纪）项目建设以及正常经营的资金需求，经与华能泰
山电力有限公司（以下简称：华能泰山公司）协商，华能泰山公司拟向
公司全资子公司宁华世纪提供借款，金额为 17,000 万元人民币，期限
不超过一年，经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期
贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，
该项借款利率随之调整。
       2、华能泰山电力有限公司是公司控股股东华能能源交通产业控
股有限公司的控股子公司，与本公司同受华能能源交通产业控股有限
公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能泰山公
司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交
易。
       3、公司于2017年11月30日召开了第八届董事会第七次会议，以6
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关
联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生回避表决。公司独立董
事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。


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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、基本情况
    华能泰山电力有限公司成立于 1998 年 10 月 28 日，住所：泰安
旅游经济开发区；性质：有限责任公司；法定代表人：王文宗；注册
资本：45,656.8 万元；统一社会信用代码：913709007061322752；
经营范围：电力、热力项目的开发、投资、管理；电缆、电器生产与
销售；电器工程安装与施工；机械加工；技术咨询服务；金属材料、
化工产品（不含危险品）销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、主要财务数据
    截至 2016 年 12 月 31 日，华能泰山公司总资产 144,317.09 万元，
归属于母公司所有者权益 121,188.70 万元。2016 年实现营业收入
5,100.83 万元，归属于母公司所有者的净利润 97,363.54 万元。截
至 2017 年 10 月 31 日，华能泰山公司总资产 204,856.83 万元，归属
于母公司所有者权益 128,749.47 万元。2017 年 1-10 月实现营业收
入 983.69 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,560.78 万元。
    3、关联关系
    华能泰山电力有限公司是公司控股股东华能能源交通产业控股有
限公司的控股子公司，与本公司同受华能能源交通产业控股有限公司
控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能泰山公司与
本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

    三、关联交易标的基本情况


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    华能泰山公司拟向公司全资子公司宁华世纪提供借款，金额为
17,000 万元人民币，期限不超过一年，经三方协商后可提前归还。

    四、交易的定价政策及定价依据

       参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确定按不超
过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整借
款基准利率，该项借款利率随之调整。

    五、拟签订合同的主要内容

       宁华世纪拟与华能泰山公司签署《借款合同》，期限不超过一年，
经三方协商后可提前归还，按不超过银行同期贷款现行利率承担借款
利息。若今后中国人民银行调整借款基准利率，该项借款利率随之调
整。

    六、交易目的和对上市公司的影响

       本次关联交易的目的是为了满足宁华世纪项目建设以及正常经
营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

       年初至披露日，公司及控股子公司向华能泰山公司借款余额为 0
万元，累计利息支出为 0 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

       本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司
独立董事认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的
资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交
易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利
益。

    九、备查文件

                                - 3 -
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见。
特此公告。




                    山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                           二 O 一七年十一月三十日




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