山东新能泰山发电股份有限公司
                    独立董事事前认可


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有
限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第七次会议有关事项说
明如下：
    一、关于公司向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售许可证提供
担保的意见

    公司就下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：
宁华世纪）向南京市房产局申领预售许可证提供担保，是根据中华
人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完
善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）第十四
条规定的要求办理的，是为了公司生产经营需要而发生的,其担保性
质不同于一般的对外担保，风险可控。不存在损害公司及中小股东
利益的情况。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于华能泰山电力有限公司向公司下属全资子公司宁华世纪
提供借款的意见

    我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次借款关联交易是
因正常的生产经营需要而发生的, 该交易有利于为公司的发展提供
资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，
符合公司和全体股东的利益。
    同意将该议案提交公司董事会审议。
    全体独立董事：李玉明     刘庆林   王凤荣
                                               2017 年 11 月 23 日