山东新能泰山发电股份有限公司
         独立董事对第八届董事会第八次会议
                  有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限
公司的独立董事，我们对 2017 年 12 月 12 日召开的公司第八届董事
会第八次会议审议的《关于公司全资子公司宁华世纪以土地使用权抵
押贷款的议案》，基于判断立场，发表以下意见：
    公司以自有土地使用权抵押向银行贷款，符合公司业务及经营发
展的需要，没有损害上市公司及中小股东的利益，我们同意董事会审
议的这一议案。本次以土地使用权抵押贷款事项经公司第八届董事会
第八次会议审议通过，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    全体独立董事：李玉明    刘庆林   王凤荣




                                      2017 年 12 月 12 日