证券代码：000720       证券简称：新能泰山     公告编号：2017-093

             山东新能泰山发电股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2017 年 12 月 2 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第八次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司全资子公司宁华世纪以土地使用权
抵押贷款的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为本公司
全资子公司，因宁华世纪 A、B、D、E 地块项目开发建设需要，宁华
世纪拟以 A、B、D、E 地块项目的土地使用权作为抵押向中信银行股
份有限公司南京分行申请贷款 12.9 亿元，贷款期限不超过 3 年。
    本次宁华世纪以土地使用权抵押贷款能够为 A、B、D、E 地块项
目的顺利开发提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要，有利
于提高公司的经营业绩，不会损害公司及全体股东的利益。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司独立董事对第八届董事会第八次会议有关事项的独立意
见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于全资子公司宁华世纪土地抵押贷款的公告》（公告编号：
2017-094）。
    （二）审议通过了《关于向全资子公司宁华世纪提供委托贷款的
议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为本公司全
资子公司，注册资本：40000 万元，经营范围：房地产开发、房产销
售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    因宁华世纪资金紧张，为满足其项目建设及经营资金需求，本公
司决定向宁华世纪提供委托贷款，贷款金额为 52,000 万元人民币，期
限一年，经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期贷款现
行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项
委托贷款利率随之调整。
    （三）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司定于 2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 在公司 1109
会议室（山东省泰安市长城西路 6 号国贸大厦），以现场投票与网络
投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会，审议公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会
第三次会议、2017 年第六次临时董事会会议和第五次临时监事会会
议、第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议、第八届董
事会第七次会议已审议通过并提交股东大会审议的以下事项：
    1、审议《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司
履行关于同业竞争相关承诺的议案》；
    2、审议《关于变更控股股东相关承诺的议案》；
    3、审议《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》；
    4、审议《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭
贷款提供阶段性担保的的议案》；
    5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    6、审议《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供
担保的议案》；
    7、审议《关于华能泰山电力公司向公司全资子公司宁华世纪提
供借款的议案》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-095）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第八
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                 二○一七年十二月十二日