关于信息真实、准确、完整的承诺函


    山东新能泰山发电股份有限公司（以下称“新能泰山”）全体董事、监事、
高级管理人员就新能泰山拟向华能泰山电力有限公司出售截至评估基准日（2017
年 7 月 31 日）新能泰山母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山
曲阜电缆有限公司 51%股权外的全部资产和负债，包括山东华能莱芜热电有限公
司 80%股权、山东华能莱州风力发电有限公司 80%股权、山东华能聊城热电有限
公司 75%股权、山东新能泰山西周矿业有限公司 98%股权、山东泰丰钢业有限公
司 20.75%股权、华能莱芜发电有限公司 15%股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有
限公司 11.01%股权（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事宜，根据
《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》等相关规定，特此保证并承
诺如下：
    1、新能泰山全体董事、监事、高级管理人员（以下统称“承诺人”）保证《山
东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案》及其摘要等
本次重大资产重组的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就此承担个别和连带的法律责任。
    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，承诺人将暂停转让在新能泰山拥有权益的股份。
    2、承诺人保证为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、承诺人保证承诺人与公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
    4、承诺人保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有关事实
材料，并保证为本次重组所提供的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副
本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签
字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保
证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担
相应的法律责任。
    5、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完
整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
    特此承诺。


    全体董事签字：




    ________________         ________________        ________________
        吴永钢                    司增勤                  胡成钢




    ________________         ________________        ________________
        谭泽平                    初军                    任宝玺




    ________________         ________________        ________________
         李玉明                   刘庆林                  王凤荣




                                                      2018 年 1 月 11 日
全体监事签字：




________________   ________________   ________________
   李喜德               陈洪东              辛广




                                       2018 年 1 月 11 日
全体高级管理人员签字：


   ________________      ________________   ________________
        司增勤                初军              任宝玺




   ________________      ________________   ________________
        张荣海                王拥军            刘昭营




                                             2018 年 1 月 11 日