证券代码：000720        证券简称：新能泰山         公告编号：2018-009



     山东新能泰山发电股份有限公司
  2018 年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 1 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司
2018 年第一次临时监事会会议的通知。

    2、会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。

    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公

司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经

营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了未来三年（2018-2020 年）

股东回报规划。

    监事会认为，公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划进一步明确了公
司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中关于股利分配政

策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性。监事会审议通过公司未来三年

（2018-2020 年）股东回报规划。

    公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划详见同日刊载于巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 山 东 新 能 泰 山 发 电 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年

（2018-2020 年）股东回报规划》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

      三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2018 年第一次临时监事会会议
决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           山东新能泰山发电股份有限公司监事会

                                                   二Ｏ一八年一月二十四日