证券代码：000720   证券简称：新能泰山    公告编号：2018—015



       山东新能泰山发电股份有限公司
         关于预计日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    本次关联交易是预计山东新能泰山发电股份有限公司（以下简

称：公司或本公司）日常关联交易的基本情况，主要是公司控股子公

司山东华能聊城热电有限公司（以下简称；聊城热电）向关联方华能
聊城热电有限公司（以下简称：华能聊城）采购煤炭。

    公司于2018年1月30日召开了第八届董事会第十次会议，以6票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计日常关联交

易的议案》，关联董事吴永钢先生、胡成钢先生、谭泽平先生回避表

决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事

项的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规

定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。




                             - 1 -
  （二）预计日常关联交易的类别和金额
                                                                             单位：万元

                                                                           截至披露
关联交              关联交    关联交易         合同期     合同签订金额                 上年发生
          关联人                                                           日已发生
易类别              易内容    定价原则           限        或预计金额                  金额
                                                                           金额

         华能聊城    采购     公允市价     2018 年
                                                          不超过 50,000
向关联   热电有限    煤炭                                                    4,820        40,880
                                                          （含税）
方采购   公司
煤炭                                                      50,000
           小计                                                              4,820        40,880
                                                          （含税）

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                     单位：万元
                                                             实际发生     实际发生
                    关联                                     额占同类
关联交                        实际发生                                    额与预计    披露日期及
          关联人    交易                       预计金额      业务比例
易类别                          金额                                      金额差异        索引
                    内容                                      （％）       （%）
                                                                                      2017 年 3 月
                                                                                      25 日巨潮
                                                                                      资讯网披露
         华能聊城                          不超过                                     的《公司关
                    采购
向关联   热电有限              40,880      80,000            100.00%      -48.90%     于预计日常
                    煤炭                                                              关联交易的
人采购   公司                              （含税）
                                                                                      公告》（公
煤炭
                                                                                      告编号：
                                                                                      2017-016）
                                           80,000（含
           小计                40,880                        100.00%      -48.90%
                                           税）
                             公司在计划日常关联交易预计前，各子公司对关联交易进行了充
公司董事会对日常关联交易
                             分的评估和测算，但因煤炭市场等变化的影响，公司关联交易预
实际发生情况与预计存在较
                             计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常
大差异的说明（如适用）
                             经营影响较小。
                             公司董事会对公司2017年日常关联交易实际发生情况的审核确
                             认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
公司独立董事对日常关联交     差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交
易实际发生情况与预计存在     易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情
较大差异的说明（如适用）     况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价
                             格公允，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是
                             中小股东的利益的行为。


                                       - 2 -
    二、关联人介绍和关联关系

    1、华能聊城热电有限公司基本情况
    华能聊城热电有限公司成立于2002年9月，注册资本61,067万元，
其中华能山东发电有限公司占注册资本的75%，聊城市城信社资产管
理中心占注册资本的25%。法定代表人：张兆顺。企业类型：有限责
任公司。统一社会信用代码：91371500743384762U。经营范围：电力
热力生产销售；电力及热力工程安装检修、咨询服务；电力设备材料
销售。
    截至2016年12月31日，华能聊城总资产205,824.24万元，归属于
母公司所有者权益49,617.99万元。2016年实现营业收入117,391.24
万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,965.36万元。
    截至2017年9月30日，华能聊城热电有限公司总资产201,454万
元，归属于母公司所有者权益43,960万元。2017年1-9月份实现营业
收入94,586万元，实现归属于母公司所有者的净利润-5,879万元。
    2、与上市公司的关联关系
    华能聊城热电有限公司为华能山东发电有限公司的控股子公司，
实际控制人为中国华能集团公司，与本公司同受中国华能集团公司控
制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聊城热电与本公
司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    3、履约能力分析
    上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏帐的可能。

    三、关联交易主要内容

     （一）关联交易主要内容
    聊城热电与华能聊城共同使用一条铁路专用线运输，因聊城热电
煤炭采购量较小，为发挥大宗采购优势，降低煤炭采购价格，提高工
作效率，经双方协商，由华能聊城统一采购煤炭。然后，聊城热电按


                              - 3 -
账面价格平价向华能聊城采购煤炭，预计 2018 年交易金额不超过
50,000 万元（含税）。
     （二）关联交易协议签署情况
    2018年1月30日，聊城热电与华能聊城签署了《燃煤采购合同》。
聊城热电向华能聊城采购煤炭，2018年全年采购金额不超过50,000
万元（含税）。合同生效条件：经双方加盖各自公章后，经各自有关
机关批准后生效。合同有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    聊城热电向华能聊城采购生产用煤是因为：为方便统一购煤，降
低生产成本，双方共同使用一条铁路专用线运输所致。公司董事会认
为双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格，向华能
聊城采购煤炭，是因双方共同购煤所致，此交易行为不存在损害公司
利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关
联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。认为：公司与关联方进行日常
关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需
要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及
损害其他投资者利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议
案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；


                            - 4 -
3、聊城热电与华能聊城签署的《燃煤采购合同》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                     山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                               二○一八年一月三十日




                       - 5 -