证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2018-018



         山东新能泰山发电股份有限公司
             关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018 年 3 月 14 日收到公司董事谭泽平先生提交的书面辞职信。因工
作变动，谭泽平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审
计委员会委员职务。谭泽平先生辞职后，不再担任公司任何职务。截
至本公告披露日，谭泽平先生未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭泽平先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董
事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董
事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事
的补选工作。
    谭泽平先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽
责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在
此，公司董事会对谭泽平先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷
心感谢。
    特此公告。




                       山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一八年三月十四日