山东新能泰山发电股份有限公司
                    独立董事事前认可


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有
限公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议有关事项
说明如下：

    一、关于续聘 2018 年度审计机构的议案

    我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能够认真
负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较
高的专业水平。根据今年工作的实际需要，以及会计连续性原则，同
意继续聘任大信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，包括财务
报告审计和内部控制审计。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于预计宁华物产 2018 年日常关联交易的议案

    我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关
联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

    三、关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款
的议案

    我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了
公司长远发展需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法
规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    同意将该议案提交公司董事会审议。

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     四、关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的议
案

     我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次借款关联交易是
因正常的生产经营需要而发生的, 该交易有利于为公司的发展提供
资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，
符合公司和全体股东的利益。
     同意将该议案提交公司董事会审议。


     独立董事：李玉明 刘庆林 王凤荣




                                        2018 年 4 月 11 日




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