新能泰山：关于预计宁华物产2018年日常关联交易的公告2018-04-20
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018—029
山东新能泰山发电股份有限公司
关于预计宁华物产2018年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次关联交易是预计山东新能泰山发电股份有限公司（以下简
称：公司）日常关联交易的基本情况，主要是公司全资子公司南京宁
华物产有限公司（以下简称：宁华物产）向关联方上海华能电子商务
有限公司（以下简称：上海华能）提供房屋租赁、物业服务、开展工
程采购业务，向关联方南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简
称：南京华能）提供物业服务。
公司于2018年4月18日召开了第八届董事会第十一次会议，以6
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计宁华物
产2018年日常关联交易的议案》，关联董事吴永钢先生、胡成钢先生
回避表决。公司独立董事就该日常关联交易进行了事前认可，并发表
了同意该事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项交易不需要提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
- 1 -
单位：万元
截至披露
关联交易 关联交 关联交易 合同 合同签订金额 上年发生
关联人 日已发生
类别 易内容 定价原则 期限 或预计金额 金额
金额
向关联方 上海华能 房屋 公允市价 2018 年
不超过 290
提供房屋 电子商务 租赁 0 274.96
（含税）
租赁 有限公司
向关联方 上海华能 物业 公允市价 2018 年
不超过 130
提供物业 电子商务 服务 22.28 93.43
（含税）
服务 有限公司
南京华能 物业 公允市价 2018 年
向关联方
南方实业 服务 不超过 620
提供物业 16.45 332.48
开发股份 （含税）
服务
有限公司
上海华能 工程 公允市价 2018 年
向关联方 不超过 726
电子商务 采购 468.55 403.11
工程采购 （含税）
有限公司
小计 1,766（含税） 507.28 1,103.98
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额占
关联交易 关联交 实际发生 预计 额与预计 披露日期
关联人 同类业务比例
类别 易内容 金额 金额 金额差异 及索引
（%）
（%）
向关联方 上海华能 房屋 274.96
提供房屋 电子商务 租赁 -- 100% -- --
租赁 有限公司
向关联方 上海华能 物业 93.43
提供物业 电子商务 服务 -- 21.94% -- --
服务 有限公司
南京华能 物业
向关联方
南方实业 服务
提供物业 332.48 78.06% -- --
开发股份 --
服务
有限公司
- 2 -
上海华能 工程 403.11
向关联方
电子商务 采购 -- 100% -- --
工程采购
有限公司
小计 1,103.98
二、关联人介绍和关联关系
（一）南京华能南方实业开发股份有限公司
1、基本情况
南京华能南方实业开发股份有限公司成立于1997年3月，注册资
本10000万元，其中华能能源交通产业控股有限公司占注册资本的
74.13%，南京杰森投资有限公司占注册资本的25.19%，江宁经济技术
开发总公司占注册资本的0.68%。住所：南京市秦淮区解放路20号。
法定代表人：吴永钢。企业类型：股份有限公司（非上市）。统一社
会信用代码：913201002496947143。经营范围：煤炭批发；危险化学
品经营（按许可证所列范围经营）；煤制品批发；煤炭筛分、加工及
配煤服务；仓储服务；货物装卸；物业管理；货物运输代理；金属材
料、金属制品、水暖器材、五金交电、电器仪表、建筑材料、钢铁炉
料、化工产品、机电设备及产品、电子产品、文具、劳保用品销售；
信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有场地租赁；燃料油销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，南京华能总资产723,675.08万元，归属于
母 公 司 所 有 者 权 益 42,680.68 万 元 。 2017 年 实 现 营 业 收 入
1,456,333.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润46,578.19万
元。截至2018年3月31日，南京华能总资产754,494.97万元,归属于母
公司 所 有者 权 益 36001.71 万元 。2018 年1-3 月份年实 现 营业 收入
286,267.82万元，归属于母公司所有者的净利润-5,694.42万元。
2、与上市公司的关联关系
南京华能南方实业开发股份有限公司为持有公司5%以上的股东，
同时又是公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公
- 3 -
司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京华能为本公
司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、关联方是否失信被执行人
南京华能不是失信被执行人。
4、履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏帐的可能。
（二）上海华能电子商务有限公司
1、基本情况
上海华能电子商务有限公司成立于 1996 年 10 月，注册资本 26000
万元，其中南京华能南方实业开发股份有限公司占注册资本的
80.77%，广东东方世纪城集团有限公司占注册资本的 11.53%，上海
昆弘投资控股有限公司占注册资本的 3.85%，江苏华远投资集团有限
公司占注册资本的 3.85%。住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家
嘴路 66 号招商大厦。法定代表人：吴永钢。企业类型：有限责任公
司（国有控股）。统一社会信用代码：9131000063062909X9。经营范
围： 电子商务(不得从事金融业务)，市外经贸委批准的商品及技术
的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”
业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及轴
助设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易
制毒化学品)、金属材料、矿产品(除专控)、燃料油(除危险品)、治
金炉料的销售，煤炭经营，从事计算机网络及电子技术领域内的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内道路货物运输代理(除
危险化学品)，海上、陆路、就空国际货运代理，仓储(除危险化学品)，
医疗器械经营，自有房屋的融物租货，货物装卸服务，金属制品加工
(仅限分支机构经营)，自有房屋租货。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
截至2017年12月31日，上海华能总资产260,559.87万元，归属于
母公司所有者权益38,244.10万元。2017年实现营业收入883,227.24
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万元，归属于母公司所有者的净利润6,679.55万元。截至2018年3月
31日，上海华能总资产287,396.35万元，归属于母公司所有者权益
38,929.73万元。2018年1-3月份实现营业收入232,718.7万元，归属
于母公司所有者的净利润1,737.79万元。
2、与上市公司的关联关系
上海华能电子商务有限公司为南京华能南方实业开发股份有限
公司的控股子公司，与本公司同受华能能源交通产业控股有限公司控
制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海华能与本公
司属于受同一法人控制的关联关系。本次交易构成关联交易，
3、关联方是否失信被执行人
上海华能不是失信被执行人。
4、履约能力分析
上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏帐的可能。
三、关联交易主要内容
1、宁华物产主要业务是房地产开发经营、物业管理。为提高房
产利用效率，宁华物产将其房产租赁给上海华能使用，预计 2018 年
房租金额不超过 290 万元（含税）。
2、宁华物产主要业务是房地产开发经营、物业管理。为拓展物
业管理业务，提高经济效益，2018 年宁华物产继续向上海华能、南
京华能提供物业服务。预计 2018 年上海华能支付给宁华物产的物业
服务费不超过 130 万元（含税），南京华能支付给宁华物产的物业服
务费不超过 620 万元（含税）。
3、宁华物产因工程建设需要，向上海华能进行工程采购业务，
预计 2018 年采购金额不超过 726 万元（含税）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、宁华物产主要业务是房地产开发经营、物业管理。为提高房
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产利用效率，增加物业管理业务,宁华物产将其房产租赁给上海华能
使用，并向上海华能、南京华能提供物业服务，属于公司正常的业务
范围，符合公司生产经营发展的实际需要，交易安排合理，符合公平、
公正、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
2、宁华物产因工程建设需要，向上海华能进行工程采购业务，
定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益
的情形发生。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关
联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
独立董事发表了同意的独立意见。认为：公司与关联方进行日常
关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需
要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及
损害其他投资者利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议
案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立董事意见；
3、宁华物产与上海华能签署的《2018 年日常关联交易框架协议》；
4、宁华物产与南京华能签署的《2018 年物业服务框架协议》。
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
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