山东新能泰山发电股份有限公司董事长办公会议事规则
   （经公司2018年4月20日召开的2018年第二次临时董事会审议通过）

                             第一章   总则

       第一条 为了促进公司董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤
勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会的经
营决策作用，本着守法合规、把握时机、高效灵活、简便易行、加快决策
的原则，根据《公司法》 、《山东新能泰山发电股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）、《公司董事会议事规则》以及其他有关规定，
结合公司实际，制定本制度。
       第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是
董事会闭会期间董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对下
一阶段工作进行指导安排的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范
围内对公司重大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监
督和协调职能，贯彻股东及董事会的决策精神，督查任务执行情况及
工作绩效。

                           第二章 议事范围

       第三条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权：
       （一）在董事会授权范围内对公司重大事项进行决策。
       （二）听取公司经理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大
经营活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执行情况的汇
报；
       （三）审核经营管理层对提交股东大会、董事会审议事项的意见；
       （四）研究拟订公司发展战略与规划、年度计划；
       （五）研究拟订公司的经营计划、投资, 财务预算、财务决算方案
等；
       （六）审定公司内部管理机构的设置及重大调整方案；
       （七）根据法定程序，决定推荐公司全资子公司负责人，向控股公
司及参股公司推荐公司股东利益代表出任的董事、监事及高级管理人员
等；
       （八）审定董事会经费预算；
       （九）审议公司经营管理责任书及考核方案；
       （十）审议公司所属单位治理方案、改革方案；
       （十一）研究由法定代表人决定的相关事项；
       （十二）审议董事长提议的其他事项。
       （十三）研究需要提交董事会审议的其他事项。
       （十四）研究和部署公司董事会相关职责的工作安排。
       （十五）董事会授予的其他职权。

                       第三章 会议通知及召开

       第四条 董事长办公会原则上每月至少召开一次，董事长认为必
要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事长办公会。
       第五条 董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据
需要指定公司副董事长、其他董事或总经理召集和主持。
       第 六 条 董事长办公会由以下人员组成：董事长、总经理、有关
董事、副总经理及其他高管人员。董事长根据需要，可通知公司相关人
员列席会议。与会人员超过通知应到人数三分之二，方可召开董事长办
公会议。
       第 七 条 董事长办公会的议题由董事长决定，或向董事长办公会
其他成员征集后由董事长确定。
    第八条 董事长办公会议的通知：
    （一）公司行政管理部门负责董事长办公会具体会务工作，原则
上于会议召开前七日由公司董事会办公室以书面、传真、电子邮件、
短信、电话等方式通知。特殊情况下，可以随时通知召开会议；
    （二）董事长办公会议的通知包括以下内容：
    1．会议日期、时间、地点；
    2．事由及议题；
    3．应出席会议及列席会议的人员；
    4．发出通知的日期。
    第九条 董事长办公会一般以现场形式召开。经召集人（主持人）
同意，可以通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时
进行的方式召开。
    第十条 董事长办公会议出席及列席人员应按会议通知的要求，由
本人准时出席会议。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召
开前向会议主持人请假。

                   第四章 会议决议、记录及纪要

    第十一条 董事长办公会议就相关议题如要形成决议的，经董事
长提请表决，必须经出席会议人员过半数表决通过后签署书面文件，
并及时送达会议与会及列席人员、相关部门和相关子分公司。会议决
议作为公司档案由公司行政管理部门在公司存续期间长期保存。
    董事长办公会决议应当包括以下内容:
    （一）会议召开的日期、地点和召集人（主持人）姓名；
    （二）应到人员，实到人员及缺席人员；
    （三）议题；
    （四）表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
    （五）表决通过的主要事项；
    （六）参会人员签字并标注赞成、反对或弃权，反对或弃权的人
员可以注明原因。
    第十二条董事长办公会议应当有书面记录，出席会议的人员和记
录人，应当在会议记录上签名。出席会议的人员，有权要求在会议记
录上对其在会议上的发言做出说明性记载。如对议题持反对意见，须
明确表示并确认记录于会议记录。会议记录作为公司档案由公司行政
管理部门保存，保存期限十年。
    董事长办公会会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席人员的姓名；
    （三）会议议程；
    （四）出席人员发言要点。
    第十三条 公司行政管理部门负责根据会议记录整理成会议纪要。
会议纪要应交会议相关出席人员审阅，经董事长签发后，作为公司重
要文件由公司行政管理部门在公司存续期间长期保存。
    董事长办公会议纪要包括以下内容：
    （一）会议召开的日期，地点和召集人姓名；
    （二）出席董事长办公会议的董事以及其他出席、列席人员和主
持人、记录人员的姓名；
    （三）会议议程、议题、议案；
    （四）会议达成的共识以及持反对意见人员的姓名、反对意见和
理由；
    （五）会议审议事项或议案的结果。
    第十六条 出席及列席董事长办公会议的人员应妥善保管会议文
件及材料，特殊情况下会议结束时可由公司行政管理部门收回会议文
件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的出席和列席人员对
会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

                          第五章 会议效力

    第十七条     董事长办公会议审议事项在董事会授权范围内，决议
通过之日即生效。
    第十八条 董事长办公会议审议事项需经董事会表决通过的，应在
此后最近召开的董事会会议上进行审议，作出决议。如董事会对董事长
办公会审议事项做出不同决议的，服从董事会决议。
    第十九条     董事长办公会决议事项不得超出董事会授权范围。
    第二十条     董事长办公会决议交由公司相关机构及人员予以贯彻
执行，董事和公司行政管理部门负责督促、检查决议的执行情况。

                          第六章 会议经费

    第二十一条     董事长办公会议发生的会议费用，由公司在董事会经
费中列支。

                            第七章 附则

    第二十二条 本制度由董事会负责解释。
    第二十三条 本制度自董事会通过之日起生效。