证券代码：000720       证券简称：新能泰山    公告编号：2018-033



              山东新能泰山发电股份有限公司
      关于公司部分董事、监事、高管辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    4 月 19 日，公司董事会收到胡成钢先生、司增勤先生、初军先
生、任宝玺先生、张荣海先生、王拥军先生的辞职信，公司监事会收
到李喜德先生、陈洪东先生的辞职信，具体情况如下：
    胡成钢先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、董事会
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
    司增勤先生因工作变动，申请辞去公司总经理、董事、董事会战
略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。
    初军先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事、董事会战
略委员会委员职务。
    任宝玺先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事、董事会
战略委员会委员职务。
    李喜德先生因工作变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。
    陈洪东先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。
    张荣海先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。
    王拥军先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职务。
    胡成钢先生、司增勤先生、初军先生、任宝玺先生、李喜德先生、
张荣海先生、王拥军先生辞职后，不再担任公司任何职务。陈洪东先
生辞职后，仍担任公司审计机构负责人。截至本公告披露日，上述人
员未持有公司股份。
    由于上述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定
最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举出
新董事、监事之前，公司现有董事、监事仍应当依照法律、行政法规
和公司章程的规定履行董事、监事职责，辞职申请自公司股东大会选
举出新董事、监事后生效，不会影响公司正常运作。公司将尽快按法
定程序选举新的董事、监事。
    上述总经理、副总经理、总会计师即公司高级管理人员申请辞职
自辞职信送达董事会时生效。
    上述董事、监事、高管人员在公司任职期间，认真履行职责，勤
勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会、监事会对上述董事、监事、高管人员对公司所做
出的贡献表示衷心感谢。
   特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一八年四月二十日