证券代码：000720     证券简称：新能泰山      公告编号：2018-035



             山东新能泰山发电股份有限公司
        2018 年第二次临时监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 4 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2018 年第二次临时监事会会议的通知。
    2、会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    因工作变动，李喜德先生已辞去公司监事、监事会主席职务，陈
洪东先生已辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定和实际工作的需要，公司监事会提名谭泽平先生、周拥军先生
为公司监事候选人。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    监事候选人简历
    谭泽平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级
会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份


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有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国
华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司
财务部经理、证券与股权部经理。现任华能能源交通产业控股有限公
司副总会计师。
    谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任
副总会计师，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适
合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行
人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
    周拥军，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾
任山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部职员，山东新能泰山发电股
份有限公司证券部主管，山东新能泰山发电股份有限公司政工部组织
干事。现任山东新能泰山发电股份有限公司党建部副经理。
    周拥军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形。
    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）


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上的《山东新能泰山发电股份有限公司监事会议事规则》。
   《山东新能泰山发电股份有限公司监事会议事规则》尚需提请公
司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2018 年第二次临时
监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                    二Ｏ一八年四月二十日




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