新能泰山：2018年第二次临时董事会会议决议公告2018-04-21
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018- 034
山东新能泰山发电股份有限公司
2018 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018 年 4 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2018 年第二次临时董事会会议的通知。
2、会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 8 人，实际出席现场会议董事 8 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，聘任张彤先生为公司总经理。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对 2018 年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
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（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
1、经总经理张彤先生提名，聘任尚涛先生为公司副总经理。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、经总经理张彤先生提名，聘任管健先生为公司副总经理。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对 2018 年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于设立江苏分公司并聘任分公司负责人的
议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第五次临时董事会会议，审
议通过了《关于在南京市设立管理机构的议案》。经研究，公司拟在
南京设立山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司，并聘任管健为
分公司负责人。分公司主要负责加强与当地政府沟通，加快项目建设，
争取早日实现效益，为股东创造良好效益。
（四）审议通过了《关于向全资子公司宁华世纪提供委托贷款的
议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为本公司全
资子公司，注册资本：40000 万元，经营范围：房地产开发、房产销
售、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
因宁华世纪资金紧张，为满足其项目建设及经营资金需求，本公
司决定向宁华世纪提供委托贷款，贷款金额为 48,000 万元人民币，期
限一年，经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期贷款现
行利率承担贷款利息（不含相关税费）。若今后中国人民银行调整贷款
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基准利率，该项委托贷款利率随之调整。
（五）审议通过了《关于向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售
许可证提供担保的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：
宁华世纪）正就江山汇 C 地块 1、4、5 幢开盘销售向南京市房产局
申领预售许可证。中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步
加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建
房[2010]53 号）第十四条规定：“强化预售商品住房质量保证机制。
暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售
方案，应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量
责任承担主体，由质量责任承担主体提供担保函。质量责任承担主
体必须具备独立的法人资格和相应的赔偿能力。各地要将房地产开
发企业是否建立商品住房质量保证制度作为企业资质管理的重要内
容。各地要鼓励推行预售商品住房质量保证金制度，研究建立专业
化维修制度”。
鉴于宁华世纪预售许可证前期审批手续已经完成，领取预售许可
证的工作已经开始, 为 C 地块领取预售许可提供担保是宁华世纪领
取预售许可证的必备条件，公司拟为宁华世纪出具书面担保。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2018
年第二次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有
限公司关于向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售许可证提供担保
的公告》（公告编号：2018—036）。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于制订修订公司管理制度的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
鉴于公司部分制度制订时间较早，考虑到工作需要，公司新制订
了三项新制度，并对五项制度进行了修订。
新制定制度：《管理制度建设规定》、《决策管理及授权规则》、《董
事长办公会议事规则》。修订制度：《董事会议事规则》、《总经理工作
规则》、《财务管理制度》、《担保管理办法》、《关联交易制度》。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司管理
制度建设规定》、《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规
则》、《山东新能泰山发电股份有限公司董事长办公会议事规则》、《山
东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》、《山东新能泰山发电
股份有限公司总经理工作规则》、《山东新能泰山发电股份有限公司财
务管理制度》、《山东新能泰山发电股份有限公司担保管理办法》、《山
东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》。
《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》、《山东
新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》、《山东新能泰山发电股
份有限公司担保管理办法》、《山东新能泰山发电股份有限公司关联交
易制度》尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据新能泰山公司的职能定位和发展方向，根据专业化管理要求
及实际工作需要，本着精简高效、职责清晰、运作规范、统一指挥、
权职对等原则，重新设置公司内部管理机构，确定设立 8 个职能部门，
分别是经理工作部、规划发展部、企业管理部、业务运营部、人力资
源与党建工作部、财务部、证券与股权管理部、纪检监察与审计部。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司章程修
正案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
因工作需要，公司董事会独立董事人数拟由 3 人增加为 4 人，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增选刘朝安
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘朝安先
生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案
办法（2017 年修订）》的有关规定，刘朝安先生已书面承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
经审核上述独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述独立董事候
选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职资
格的规定。上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。
独立董事候选人刘朝安先生需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东大会审批。
上述独立董事候选人任期自就任之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
因工作变动，谭泽平先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委
员、审计委员会委员职务，胡成钢先生已辞去公司董事、副董事长、
董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，司增勤先生已
辞去公司董事、董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委
员职务，初军先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，任
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宝玺先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司
法》、《公司章程》的有关规定和实际工作需要，公司董事会提名张
彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生、尚涛先生为公司非独立
董事候选人。上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。
上述董事候选人任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于 2017 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:00 在公司 1505
会议室（山东省泰安市长城西路 6 号国贸大厦），以现场投票与网络
投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2017 年年度
股东大会，审议公司 2018 年第一次临时董事会会议和第一次临时监
事会会议、第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议和
第八届监事会第六次会议、2018 年第二次临时董事会会议和第二次
临时监事会会议已审议通过并提交股东大会审议的以下事项：
1、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；
2、《关于预计日常关联交易的议案》；
3、《2017 年度董事会工作报告》；
4、《2017 年度监事会工作报告》；
5、《关于增加审计机构 2017 年度审计费的议案》；
6、《2017 年度财务决算报告》；
7、《2017 年度利润分配方案》；
8、《2017 年年度报告及报告摘要》；
9、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
10、《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的
议案》；
11、《关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的
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议案》；
12、《关于向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售许可证提供担
保的议案》；
13、《关于制订修订公司管理制度的议案》；
13.1 《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》
13.2 《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》
13.3 《山东新能泰山发电股份有限公司担保管理办法》
13.4 《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于增选第八届董事会独立董事的议案》；
15.1 选举刘朝安先生为公司第八届董事会独立董事
16、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
16.1 选举张彤先生为公司第八届董事会非独立董事
16.2 选举石林丛女士为公司第八届董事会非独立董事
16.3 选举温立先生为公司第八届董事会非独立董事
16.4 选举王苏先生为公司第八届董事会非独立董事
16.5 选举尚涛先生为公司第八届董事会非独立董事
17、《关于补选第八届监事会监事的议案》；
17.1 选举谭泽平先生为公司第八届监事会监事
17.2 选举周拥军先生为公司第八届监事会监事
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。
上述高级管理人员、独立董事候选人、非独立董事候选人简历详
见附件《个人简历》。
三、备查文件
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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2018 年第二次临时
董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十日
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个人简历
张彤，男，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师，曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理，内蒙古电力（集团）
有限责任公司证券部和内蒙华电董事会秘书授权代表，内蒙古蒙电华
能热电股份有限公司董事会秘书，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
副总经理兼总会计师、党委委员，华能能源交通产业控股有限公司证
券与股权管理部副经理、经理。现任本公司总经理。
张彤先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
石林丛，女，1972年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师，高级政工师，曾任河北省怀来县交通局科员、劳动人事股股长、
团总支书记，河北华能京张高速公路有限责任公司经理部副经理、经
理、团委书记、妇委会主任、人力资源部经理、党委委员、副总经济
师、总经济师、工会主席，北京华源瑞成贸易有限责任公司副总经理，
华能能源交通产业控股有限公司人力资源部副经理（主持工作）。现
任华能能源交通产业控股有限公司人力资源部经理。
石林丛女士在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任
人力资源部经理，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定
不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
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违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被
执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
温立，男，1963年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，
曾任南京市物资局（物资集团）计划处科员、副主任科员，南京物资
实业集团总公司计划业务部、配送分公司副处长、副经理，南京物资
集团总公司进出口公司经理，南京黑色金属材料有限公司副总经理，
南京华能南方实业开发股份有限公司副总经理、党委委员。现任南京
华能南方实业开发股份有限公司总经理、党委副书记。
温立先生在公司股东南京华能南方实业开发股份有限公司任总
经理、党委副书记，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认
定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信
被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王苏，男，1963 年 5 月出生，中共党员，大学学历，助理经济
师，曾任南京生产资料公司东方物产分公司业务员、部门副经理，南
京华能南方实业开发股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，
南京华能南方实业开发股份有限公司副总经理兼上海华能进出口有
限公司总经理、党委委员，南京华能南方实业开发股份有限公司副总
经理、党委委员。现任南京华能南方实业开发股份有限公司党委书记、
副总经理。
王苏先生在公司股东南京华能南方实业开发股份有限公司任党
委书记、副总经理，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认
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定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信
被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
尚涛，男，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师，曾任新泰市高佐煤矿技术科井下技术员，泰安鲁能泰山能源
开发有限公司技术员，山东鲁能泰山西周矿业有限公司生产技术部主
管、主任，山东鲁能泰山西周矿业有限公司总经理助理、副总经理，
山东新能泰山西周矿业有限公司副总经理、党委副书记、总经理、党
委书记。现任本公司副总经理。
尚涛先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
刘朝安，男，汉族，1956 年出生，中共党员，大学本科学历，
教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀
企业家，全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师，第二批全国
电力勘测设计行业资深专家，国家注册土木工程师，国家注册咨询工
程师，国际项目经理（A 级），英国皇家建造师资深会员（CIOB），英
国皇家测量师资深会员（RICS）。
刘朝安先生历任北京电力设计院勘测室组长、华北电力设计院勘
测处科长、副处长、院长助理，中国电力工程顾问集团国电华北电力
设计院有限公司副总经理、技术专家委员会副主任委员，北京国电华
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北电力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、
总经理、技术专家委员会主任委员。主要兼职：中国大唐集团新能源
股份有限公司独立非执行董事，中国电机工程学会电力土建专业委员
会主任委员，中国勘察设计协会原常务理事，中国工程咨询协会原常
务理事，中国国际工程咨询协会原常务理事，中国电力规划设计协会
原常务理事，中国国际商会原理事，北京市工程咨询协会第四届理事
会原副会长，京电机工程学会原副理事长。
刘朝安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚
未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得
担任公司独立董事的情形。
管健，男，1966年7月出生，中共党员，大专学历，经济员，曾
任中国电子物资苏浙公司黑色金属处副处长，南京华能南方实业开发
股份有限公司扬州分公司销售经理、金属分销事业部武汉分公司经
理，上海华能进出口有限公司副总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司金属分销事业部采购中心副总经理、总经理，销售中心总经
理，金属贸易事业部副总经理、总经理，南京华能南方实业开发股份
有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理。
管健先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公
司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司
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法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理
的情形。
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