*ST新能：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-12
证券代码：000720 证券简称：*ST 新能 公告编号：2018-042
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年 4 月 21 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2017年年度股东大会的通
知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合
法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知
再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2017年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2018年4月20日，公司2018年第二次临时董事会会议以8票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2018年5月15日（星期二）14:00。
2、网络投票时间为：2018年5月14日－2018年5月15日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30
－11:30，13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00
至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
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（五 ）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日：2018年5月10日（星期四）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司1505会议室（山东省泰安市长城西路6号国
贸大厦）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；
2、《关于预计日常关联交易的议案》；
3、《2017 年度董事会工作报告》；
4、《2017 年度监事会工作报告》；
5、《关于增加审计机构 2017 年度审计费的议案》；
6、《2017 年度财务决算报告》；
7、《2017 年度利润分配方案》；
8、《2017 年年度报告及报告摘要》；
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9、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
10、《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
11、《关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的议案》；
12、《关于向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售许可证提供担保的议案》；
13、《关于制订修订公司管理制度的议案》；
13.01 《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》
13.02 《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规则》
13.03 《山东新能泰山发电股份有限公司担保管理办法》
13.04 《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于增选第八届董事会独立董事的议案》；
15.01 选举刘朝安先生为公司第八届董事会独立董事
16、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
16.01 选举张彤先生为公司第八届董事会非独立董事
16.02 选举石林丛女士为公司第八届董事会非独立董事
16.03 选举温立先生为公司第八届董事会非独立董事
16.04 选举王苏先生为公司第八届董事会非独立董事
16.05 选举尚涛先生为公司第八届董事会非独立董事
17、《关于补选第八届监事会监事的议案》；
17.01 选举谭泽平先生为公司第八届监事会监事
17.02 选举周拥军先生为公司第八届监事会监事
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2018年1月25日、
2018年2月1日、2018年4月20日、2018年4月21日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2018年第一次临时董事会
会议决议和2018年第一次临时监事会会议决议、第八届董事会第十次会议决议、
第八届董事会第十一次会议决议和第八届监事会第六次会议决议、2018年第二次
临时董事会会议决议和2018年第二次临时监事会会议决议及相关公告。
（三）议案1、14为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理
- 3 -
人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案2、10、11为关联交易事项，关联股东华
能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表
决。
（四）议案15为选举公司第八届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候
选人刘朝安先生尚未取得深圳证券交易独立董事资格证书，根据《深圳证券交易
所独立董事备案办法（2017年修订）》的有关规定，刘朝安先生已书面承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次股
东大会选举非独立董事、监事采取累积投票制，根据相关规定采取累积投票制对
每位候选人逐项表决。议案16为选举公司第八届董事会非独立董事，应选非独立
董事5人。议案17为选举公司第八届监事会监事，应选监事2人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积
投票议案
1.00 《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规 √
划的议案》
2.00 《关于预计日常关联交易的议案》 √
3.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
5.00 《关于增加审计机构 2017 年度审计费的议案》 √
6.00 《2017 年度财务决算报告》 √
7.00 《2017 年度利润分配方案》 √
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8.00 《2017 年年度报告及报告摘要》 √
9.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公 √
司存贷款的议案》
11.00 《关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司 √
提供借款的议案》
12.00 《关于向全资子公司宁华世纪 C 地块领取预售许可 √
证提供担保的议案》
13.00 《关于制订修订公司管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数： 4）
13.01 《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授 √
权规则》
13.02 《山东新能泰山发电股份有限公司董事会议事规 √
则》
13.03 《山东新能泰山发电股份有限公司担保管理办法》 √
13.04 《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度》 √
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于增选第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（1）人
15.01 选举刘朝安先生为公司第八届董事会独立董事 √
累积 议案16、17为等额选举
投票议案
16.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
16.01 选举张彤先生为公司第八届董事会非独立董事 √
16.02 选举石林丛女士为公司第八届董事会非独立董事 √
16.03 选举温立先生为公司第八届董事会非独立董事 √
16.04 选举王苏先生为公司第八届董事会非独立董事 √
16.05 选举尚涛先生为公司第八届董事会非独立董事 √
17.00 《关于补选第八届监事会监事的议案》 应选人数（2）人
17.01 选举谭泽平先生为公司第八届监事会监事 √
17.02 选举周拥军先生为公司第八届监事会监事 √
非累积
投票议案
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
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四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人
股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2018年5月14日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：公司证券部（山东省泰安市长城西路6号国贸大厦13楼）
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业
执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人
身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5、会议联系方式：
联系人：刘昭营
联系电话（传真）：0538-8232022
电子邮箱：zqb@sz000720.com
通讯地址：山东省泰安市长城西路6号国贸大厦山东新能泰山发电股份有限
公司证券部（邮编：271000）
6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年五月十一日
- 6 -
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新
能投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一议案16，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一议案17，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
- 7 -
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰
山发电股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √
案
非累积
投票议案
1.00 《关于公司未来三年（2018-2020 年） √
股东回报规划的议案》
2.00 《关于预计日常关联交易的议案》 √
3.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
4.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
5.00 《关于增加审计机构 2017 年度审计
费的议案》
6.00 《2017 年度财务决算报告》 √
7.00 《2017 年度利润分配方案》 √
8.00 《2017 年年度报告及报告摘要》 √
9.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议 √
案》
10.00 《关于公司及子公司向中国华能财务 √
有限责任公司存贷款的议案》
11.00 《关于华能能交公司及附属公司向公 √
司及子公司提供借款的议案》
12.00 《关于向全资子公司宁华世纪 C 地块 √
领取预售许可证提供担保的议案》
- 9 -
13.00 《关于制订修订公司管理制度的议 √作为投
案》 票对象的
子议案数：
（4）
13.01 《山东新能泰山发电股份有限公司决 √
策管理及授权规则》
13.02 《山东新能泰山发电股份有限公司董 √
事会议事规则》
13.03 《山东新能泰山发电股份有限公司担 √
保管理办法》
13.04 《山东新能泰山发电股份有限公司关 √
联交易制度》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于增选第八届董事会独立董事的 应选人数
议案》 （1）人
15.01 选举刘朝安先生为公司第八届董事会 √
独立董事
累积
议案 16、17 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票议案
16.00 《关于补选第八届董事会非独立董事
应选人数（5）人
的议案》
16.01 选举张彤先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
16.02 选举石林丛女士为公司第八届董事会 √
非独立董事
16.03 选举温立先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
16.04 选举王苏先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
16.05 选举尚涛先生为公司第八届董事会非 √
独立董事
17.00 《关于补选第八届监事会监事的议
应选人数（2）人
案》
17.01 选举谭泽平先生为公司第八届监事会 √
监事
17.02 选举周拥军先生为公司第八届监事会 √
监事
- 10 -
非累积
投票议案
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：2018 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号：
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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