证券代码：000720      证券简称：*ST 新能      公告编号：2018-045



             山东新能泰山发电股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 5 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司第八届监事会第七次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 5 月 15 日在泰安公司会议室以现场表决方式
召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
    表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    选举谭泽平先生担任公司第八届监事会主席。
    谭泽平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级
会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份
有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国
华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司
财务部经理、证券与股权部经理、副总会计师。现任华能能源交通产
业控股有限公司副总经理、党委委员，本公司监事会主席。
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    谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任
副总经理、党委委员，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失
信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第七
次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                                    二Ｏ一八年五月十五日




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