证券代码：000720       证券简称：*ST 新能      公告编号：2018-072




              山东新能泰山发电股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 10 月 7 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易
的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据生产经营的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公
司（以下简称“曲阜电缆”）拟通过公开招标方式向公司关联方上海
华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）采购铜、铝等相关
产品，2018 年预计采购金额不超过人民币 20,000 万元（含税），具
体采购金额应以最终的招投标结果为标准。
    上海电商是南京华能南方实业开发股份有限公司的控股子公司，
南京华能南方实业开发股份有限公司系公司控股股东华能能源交通
产业控股有限公司的控股子公司，上海电商与本公司同受中国华能集
团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上
海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联
交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王
苏先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易公告》（公告编
号：2018-073）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司定于 2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室
（江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢），以现场投票与网络投票
相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年第三次临
时股东大会，会议审议下事项：
    审议《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-074）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十
六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一八年十月十七日