证券代码：000720          证券简称：*ST新能   公告编号：2018-073



                   山东新能泰山发电股份有限公司
      关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    根据生产经营的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公

司（以下简称“曲阜电缆”）拟通过公开招标方式向公司关联方上海

华能电子商务有限公司（以下简称“上海电商”）采购铜、铝等相关
产品，2018年预计采购金额不超过人民币20,000万元（含税），具体

采购金额应以最终的招投标结果为标准。2017年，曲阜电缆与前述关

联方上海电商没有发生同类交易。
    公司于2018年10月17日召开了第八届董事会第十六次会议，以5
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计曲阜电
缆与上海电商日常关联交易的议案》，关联董事吴永钢先生、张彤先
生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该
关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    由于过去 12个月内公司与关联方上海电商之间发生的关联交易
累计金额（包含本次交易）超过了公司最近一期经审计净资产绝对值
的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系


                                - 1 -
的关联人将回避表决。
    （二）预计日常关联交易的类别和金额
                                                                           单位：万元

                                                                          截至披露
  关联交易              关联交   关联交易        合同     合同签订金额               上年发生
              关联人                                                      日已发生
    类别                易内容   定价原则        期限      或预计金额                金额
                                                                          金额

  向关联方               采购     公允市
             上海华能
  采购铜、              铜、铝   价，以实                 不超过 20000
             电子商务                           2018 年                     473         0
  铝等相关              等相关   际中标价                   （含税）
             有限公司
    产品                 产品     格为准
               小计                                       20000（含税）     473         0


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                           单位：万元
                                                                          实际发生
                                                          实际发生额占
  关联交易              关联交   实际发生        预计                     额与预计   披露日期
              关联人                                      同类业务比例
    类别                易内容     金额          金额                     金额差异   及索引
                                                             （%）
                                                                          （%）
  向关联方   上海华能   采 购
  采购铜、   电子商务   铜、铝
                                    0             --           0             --         --
  铝等相关   有限公司   等相关
  产品                  产品
               小计                 0

    二、关联人介绍和关联关系

    上海华能电子商务有限公司
    1、基本情况
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦
    法定代表人：吴永钢
    注册资本：26000万元人民币
    企业类型：有限责任公司（国有控股）
    统一社会信用代码：9131000063062909X9
    经营范围：电子商务（不得从事金融业务），市外经贸委批准的



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商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展
“三来一补”业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算
机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用
爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油
（除危险品）、冶金炉料的销售，煤炭经营，从事计算机网络及电子
技术领域内的软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内道路
运输服务代理（除危险化学品），海上、陆路、航空国际货运代理，
仓储（除危险化学品），医疗器械经营，自有房屋的融物租赁，货物
装卸服务，金属制品加工（仅限分支机构经营），自有房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
    截至2017年12月31日，上海电商资产总额260,559.87万元，负债
总额222,315.77万元，净资产38,244.10万元。2017年实现营业收入
883,227.24万元，净利润6,679.55万元。截至2018年6月30日，上海
电商资产总额297,238.77万元，负债总额219,529.72万元，净资产
77,709.05万元。2018年1-6月份实现营业收入448,840.83万元，净利
润2,087.75万元。
    2、与上市公司的关联关系
    上海电商是南京华能南方实业开发股份有限公司的控股子公司，
南京华能南方实业开发股份有限公司系公司控股股东华能能源交通
产业控股有限公司的控股子公司，上海电商与本公司同受中国华能集
团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上
海电商与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联
交易，
    3、关联方是否失信被执行人
    上海电商不是失信被执行人。
    4、履约能力分析
    上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。


                              - 3 -
    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容
    曲阜电缆拟通过公开招标方式向上海电商采购铜、铝等相关产
品，2018 年预计采购金额不超过人民币 20,000 万元（含税），具体
采购金额应以最终的招投标结果为标准。
    2、关联交易协议签署情况
    曲阜电缆于 2018 年 10 月 17 日与上海电商签订《日常关联交易
协议》。该协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且
经双方有权部门批准通过后生效。协议有效期为自协议生效之日起至
2018 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    根据自身生产经营和业务发展的需要，曲阜电缆通过公开招投标
采购铜、铝等原材料。上海电商一直以来主要从事包括钢铁、铜、铝
等在内的大宗商品贸易及供应链运营业务，与曲阜电缆具备一定的业
务合作空间。本次交易中，上海电商拟参与曲阜电缆的采购招标，系
市场化的交易行为，具体的交易价格和金额均以最终的招投标结果为
准。本次交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，
本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关
联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。认为：公司与关联方进行日常
关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营的实际需要。
交易安排合理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在
利益输送及有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程
序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。关联董


                              - 4 -
事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；
    3、鲁能泰山曲阜电缆有限公司与上海华能电子商务有限公司签
订的《日常关联交易协议》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     二○一八年十月十七日




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