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公司公告

*ST新能:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-10-18  

						证券代码:000720            证券简称:*ST 新能       公告编号:2018-074


              山东新能泰山发电股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    2018年10月17日,公司第八届董事会第十六次会议以10票同意,0票反对,0
票弃权,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议召开时间为:2018年11月6日(星期二)14:30。
    2、网络投票时间为:2018年11月5日-2018年11月6日。
    深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月6日9:30
-11:30,13:00-15:00;
    深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月5日15:00
至2018年11月6日15:00期间的任意时间。
    (五 )会议召开方式:
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。



                                   - 1 -
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票将以第一次投票结果为准。
    (六)本次股东大会的股权登记日:2018年10月31日(星期三)。
    (七)出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2018年10月31日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于2018年11月2日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50
号2幢)。
     二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案
    《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》。
    (二)披露情况:以上议案的详细内容,请详见同日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十
六次会议决议及相关公告。
    (三)该议案为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、
南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

     三、议案编码

    表一:本次股东大会议案编码示例表


        议案编码                   议案名称                      备注

                                                           该列打勾的栏目

                                                               可以投票
       100                          总议案                √



                                   - 2 -
        非累积
        投票议案
        1.00       《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的   √
                   议案》

       四、会议登记等事项

    1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表
人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人
股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间:2018年11月5日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。
    3、登记地点:公司证券与股权管理部(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2
幢)
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业
执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人
身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘昭营
    联系电话(传真):025-84576626
    电子邮箱:zqb@sz000720.com
    通讯地址:江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢山东新能泰山发电股份有
限公司证券与股权管理部(邮编:210001)
    6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的
公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。(具体操作流程详见附件1)

       六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十六次会议决议;



                                   - 3 -
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    二○一八年十月十七日




                            - 4 -
   附件1:

                    参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

       1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360720”,投票简称为“新
能投票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2018年11月6日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月5日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     - 5 -
附件2:
                               授 权 委 托 书

       兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰
山发电股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌
情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
议案编码                议案名称                     备注   同意   反对   弃权
                                                该列打勾
                                                的栏目可
                                                 以投票
100                       总议案                √

非累积
投票议案
1.00         《关于预计曲阜电缆与上海电商日常   √
             关联交易的议案》



委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2018 年       月      日

受托人签名:

受托人身份证号:
备注:
       1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票
反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。



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