证券代码：000720       证券简称：*ST 新能      公告编号：2018-079




              山东新能泰山发电股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 11 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于预计公司与南京华能日常关联交易的议案》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据公司未来将向大宗商品供应链集成服务商发展转型需要，公
司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务，为有效孵化大宗商品
智慧供应链项目奠定基础。
    经友好协商，公司（含分公司）将与关联方南京华能南方实业开
发股份有限公司（以下简称：南京华能）开展大宗商品交易事项，向
南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大
宗商品，2018 年预计交易金额不超过人民币 5,000 万元。
    南京华能为持有公司5%以上的股东，同时又是公司控股股东华能
能源交通产业控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、
王苏先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于预计公司与南京华能日常关联交易公告》（公告编号：
2018-080）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十
八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一八年十一月二十二日