证券代码：000720       证券简称：*ST新能     公告编号：2018-080



              山东新能泰山发电股份有限公司
      关于预计公司与南京华能日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    根据公司未来将向大宗商品供应链集成服务商发展转型需要，公
司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务，为有效孵化大宗商品
智慧供应链项目奠定基础。
    经友好协商，公司（含分公司）将与关联方南京华能南方实业开
发股份有限公司（以下简称：南京华能）开展大宗商品交易事项，向
南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大
宗商品，2018年预计交易金额不超过人民币5,000万元。2017年，公
司与关联方南京华能没有发生同类交易。
    公司于2018年11月22日召开了第八届董事会第十八次会议，以5
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司与
南京华能日常关联交易的议案》，关联董事吴永钢先生、张彤先生、
石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该项关
联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项关联交易不需要提交股东大会审议。




                             - 1 -
     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元

                                                               合同签订      截至披露
关联交易              关联交易内容   关联交易        合同                                  上年发
            关联人                                             金额或预      日已发生
 类别                                定价原则        期限                                  生金额
                                                                计金额       金额

                      销售煤炭、化
           南京华能
                      工产品、金属
向关联方   南方实业                  当期市场                   不超过
                      制品、金属材               2018 年                           261        0
销售商品   开发股份                    价格                        5,000
                      料、冶金炉料
           有限公司
                       等大宗商品
             小计                                                  5,000           261        0


     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                              单位：万元
                                                                           实际发生
                                                        实际发生额
关联交易              关联交易内容   实际发     预计                       额与预计      披露日期
            关联人                                      占同类业务
 类别                                生金额     金额                       金额差异      及索引
                                                            比例（%）
                                                                           （%）
                      销售煤炭、化
           南京华能
                      工产品、金属
向关联方   南方实业
                      制品、金属材     0        --             0              --            --
销售商品   开发股份
                      料、冶金炉料
           有限公司
                       等大宗商品
             小计                      0        --              0             --            --


     二、关联人介绍和关联关系

     南京华能南方实业开发股份有限公司
     1、基本情况
     企业类型：股份有限公司（非上市）
     住      所：南京市秦淮区象房村路50号
     法定代表人：吴永钢
     注册资本：10000万元人民币
     统一社会信用代码：913201002496947143
     经营范围：煤炭批发；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；

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煤制品批发；煤炭筛分、加工及配煤服务；仓储服务；货物装卸；物
业管理；货物运输代理；金属材料、金属制品、水暖器材、五金交电、
电器仪表、建筑材料、钢铁炉料、化工产品、机电设备及产品、电子
产品、文具、劳保用品销售；信息咨询服务；自营和代理各类商品和
技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
自有场地租赁；燃料油销售；钢材加工；金属制品加工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     截至2017年12月31日，南京华能总资产723,675.08万元，归属于
母 公 司 所 有 者 权 益 42,680.68 万 元 。 2017 年 实 现 营 业 收 入
1,456,333.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润46,578.19万
元。截至2018年9月30日，南京华能总资产693,338.38万元,归属于母
公 司 所 有 者 权 益 14,152.53 万 元 。 2018 年 1-9 月 份 实 现 营 业 收 入
695,930.71万元，归属于母公司所有者的净利润-17,480.28万元。
     2、与上市公司的关联关系
     南京华能为持有公司5%以上的股东，同时又是公司控股股东华能
能源交通产业控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。
     3、关联方是否失信被执行人
     南京华能不是失信被执行人。
     4、履约能力分析
     上述关联方为依法存续的企业法人，生产经营情况正常，具备该
项交易的履约能力。根据合理判断，无形成坏帐的可能。

     三、关联交易主要内容

     1、关联交易主要内容
     公司（含分公司）向南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、
金属材料、冶金炉料等大宗商品，2018年预计交易金额不超过人民币
5,000万元；双方同意再就每项煤炭、化工产品、金属制品、金属材

                                   - 3 -
料、冶金炉料等大宗商品交易，在本次签订协议确定的范围内，另行
签订单批次合同；交易价格：以当期市场价格结算；结算方式：公司
（含分公司）向南京华能进行货物交割后50日内，由南京华能向公司
（含分公司）结清货款。
    2、关联交易协议签署情况
    公司于 2018 年 11 月 22 日与南京华能签订《大宗商品交易框架
协议》。该协议经双方加盖公章，并经各自有权机关批准后生效。协
议有效期为自协议生效之日起至 2018 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司（含分公司）与关联方南京华能开展大宗商品交易事项，向
南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大
宗商品，符合公司未来将向大宗商品供应链集成服务商转型发展的方
向，有利于提升公司经营业绩，为有效孵化大宗商品智慧供应链项目
奠定基础。本次交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易
公允，本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，认为本次关
联交易是因正常的经营业务需要而发生的,关联交易的价格公平合理,
符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。认为：根据公司未来将向大宗
商品供应链集成服务商发展转型需要，公司将逐步开展大宗商品供应
链运营的相关业务。公司与关联方进行大宗商品日常关联交易属于公
司正常的业务范围，符合公司正常经营业务的实际需要。交易安排合
理，定价原则公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及
有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会
审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的


                              - 4 -
有关规定。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见；
    3、山东新能泰山发电股份有限公司与南京华能南方实业开发股
份有限公司签订的《大宗商品交易框架协议》；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                         山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                二○一八年十一月二十二日




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