证券代码：000720       证券简称：*ST 新能      公告编号：2018-081




              山东新能泰山发电股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2018 年 11 月 25 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知。
    2、会议于 2018 年 12 月 5 日在北京以现场表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席现场会议董事 9 人，独立董
事王凤荣女士因出差在外委托独立董事刘庆林先生代为表决。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于公司三项制度改革总体方案的议案》及
附属的配套方案；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革做出的新部署新要
求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，紧紧围
绕公司决策部署，以提升竞争力为目标，以市场化为方向，进一步深


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化三项制度改革，完善“岗位能上能下、员工能进能出、收入能增能
减”的核心机制，开展管理创新，提升人力资源价值创造能力，做强
做优做大国有资本。根据《山东新能泰山发电股份有限公司“双百行
动”综合改革实施方案》的工作部署，公司研究制定了《山东新能泰
山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》及其附属的配套方案。
方案的主要内容包括：改革人事制度，实现岗位能上能下；改革用工
制度，实现员工能进能出；改革分配制度，实现收入能增能减；制定
了附属的市场化薪酬制度改革实施方案，重新确定薪酬标准并制定了
严格的考核体系。
    （二）审议批准了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公司高级管理人
员的激励与约束机制，激发其工作积极性和创造性，为公司和股东创
造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》、
《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》等规定，
在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，同意对公
司高级管理人员按照有关制度规定确定薪酬标准。
    （三）审议通过了《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议
案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为保证公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：
宁华世纪）江山汇项目顺利开发，满足资金需求，公司拟以自有资金
对宁华世纪增资40,000万元。增资完成后，宁华世纪注册资本由
40,000万元增加至80,000万元。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司对全资子公司宁华世纪增资的公告》（公告编号：
2018-082）。

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    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议批准了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）下午 14:00 在公司会议
室（江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢），以现场投票与网络投
票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年第四次
临时股东大会，会议审议以下事项：
    审议《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-083）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十
九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    二○一八年十二月五日




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