证券代码：000720       证券简称：*ST新能       公告编号：2019-001




             山东新能泰山发电股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2019 年 1 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于证券与股权管理部更名为投资者关系部
的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据工作需要，公司证券与股权管理部更名为投资者关系部，以
进一步加强公司与投资者沟通交流，做好投资者关系工作，提升公司
股票价值。
    （二）审议批准了《关于聘任副总经理的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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    经总经理张彤先生提名，聘任任宝玺先生为公司副总经理。
   任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。
曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团公司
机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，
北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经
营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁
能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，山东新能泰山发电股份有
限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有限公
司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、党委委员。
    任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经
理的情形。
    上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易
的议案》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司未来将发展成为国内具有竞争力的大宗商品供应链集成服
务上市平台，具有市场影响力的产业园运营商。根据发展目标与定位，
公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务。2019年度-2021年

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度，公司（包括子公司）预计将与关联方华能能源交通产业控股有限
公司（以下简称：能源交通公司）（包括子公司）发生关联交易，包
括向能源交通公司（包括子公司）采购铜、铝等相关产品，销售化工
产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大宗商品，以及提供房屋租
赁、物业服务及其他服务。
    能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先
生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于预计公司与能源交通公司日常关联交易公告》（公告编
号：2019-002）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二
十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    二○一九年一月三十日


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