证券代码：000720       证券简称：*ST 新能     公告编号：2019-016




              山东新能泰山发电股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、公司于 2019 年 3 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届监事会第十次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 3 月 22 日在南京以现场表决方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财

                             - 1 -
务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
    （二）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实
现合并归属于母公司所有者的净利润 1,072,987,169.75 元，弥补以
前年度亏损 1,009,186,909.71 元，分离移交“三供一业”相关资产
冲 减 未 分 配 利 润 3,575,737.50 元 ， 期 末 合 并 可 供 分 配 利 润
60,224,522.54 元。母公司 2018 年实现净利润 605,711,179.30 元，
全部弥补以前年度亏损，期末母公司可供分配利润-400,825,590.48
元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司 2018
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《2018 年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告》和刊载于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告
编号：2019—018）。
    公司监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法
履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。同时，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的《2018 年度审计报告》和公司 2018 年年度报告进
行了审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2018 年年度报告


                                - 2 -
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）公司 2018 年度内部控制评价报告。
    监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了认真审议，
结合公司实际情况，监事会认为：
    1、公司已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价
指引》及其他相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进
行，确保了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年，公司未有违反《企业
内部控制基本规范》、深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内
部控制情况表示认可。
    议案 2、3、4、5 需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十
次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                     山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                               二○一九年三月二十二日




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