证券代码：000720        证券简称：*ST新能    公告编号：2019-021



             山东新能泰山发电股份有限公司
           关于调整公司独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2019
年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出
了重大贡献，鉴于公司重大资产置出工作已实施完毕，主营业务、经
营规模较原先已发生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求
进一步提高，独立董事工作量逐步加大。参照行业内其他上市公司独
立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司
董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由目前的
每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事
津贴调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地
区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助于提升独立
董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性；审议、表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效；同意公司独立
董事津贴标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  二○一九年三月二十二日