证券代码：000720          证券简称：*ST新能      公告编号：2019-022



             山东新能泰山发电股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交公司股
东大会审议。
    为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《关于加快推
进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资
党委党建〔2017〕1 号）等有关要求，拟在《公司章程》中增加党建
相关内容；同时，公司经营范围在原有基础上增加“开展企业教育培
训服务”相关业务。具体修改情况如下：

    一、新增 第二条     （原条款及后续条款序号顺延）

    第二条     公司根据《中国共产党章程》、 中华人民共和国公司法》
的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

    二、修改 第十三条

    原为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子商务（不
得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；
产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、热
力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、

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橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；
高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品及技术的进出
口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、金属制品、建筑
材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不含危险化学品）；
货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       修改为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子商务（不
 得从事金融业务）；以自有资金对外投资；仓储（不含危险化学品）；
 产业园建设、运营、管理；物业及不动产运营管理；售电；电力、
 热力项目的建设、运营、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及
 器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料
 压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；商品
 及技术的进出口；销售化工产品；煤炭批发经营；销售金属材料、
 金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油（不
 含危险化学品）；货物运输代理；光纤预制棒、光导纤维及光缆的研
 发、制造、销售；开展企业教育培训服务。（依法须经批准的项目，
 经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核定为
 准）

       三、修改 第一百零八条

       原为：第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。
       修改为：第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事
会决定公司改革发展、战略规划等重大问题，应当听取公司党委的意
见。

       四、新增 第六章 党委（原条款及后续条款序号顺延）

       第六章   党委
       第一百二十九条   公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成
员若干名。根据实际情况和工作需要可设立主抓企业党建工作的专职

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副书记。公司设立纪委。
    第一百三十条     符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董
事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的
党员可以依照有关规定和程序进入党委。
    第一百三十一条    公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规
履行以下职责：
    （一）保证监督党和国家方针政策、党和国家重大战略决策以及
上级党组织有关重要工作部署在公司的落实和贯彻执行。
    （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营
管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进
行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同
董事会对拟任人选进行考察，提出意见建议。
    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职
工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
    （四）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权。
    （五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统
战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
    第一百三十二条 公司党委的组织原则、议事决策、自身建设、
责任追究等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。
    除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。


                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                   二○一九年三月二十二日




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