证券代码：000720             证券简称：*ST新能      公告编号：2019-030




              山东新能泰山发电股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”
变更为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2019 年 4 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立
                                  - 1 -
意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
    （二）审议批准了《2019 年第一季度报告全文及正文》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》
和 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019
年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）。
    （三）审议通过了《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款
的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的
资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能
交公司）协商，华能能交公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不
超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，
按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司向华能能交公司及附属
公司借款余额为 0 元。预计 2019 年公司及子公司向华能能交公司借
款总金额不超过 50,000 万元，按不超过公司及子公司取得贷款时的
利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 2,400 万元。
    华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先生、
张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意

                                 - 2 -
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的关联交易公
告》（公告编号：2019—034）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公
司申请办理融资的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，公司全资子公
司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）拟向华能云成
商业保理(天津)有限公司（以下简称:华能云成保理公司)申请办理融
资，总金额为 50,000 万元，融资成本不超过 6%，融资期限一年。
    华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融

                                - 3 -
资的关联交易公告》（公告编号：2019—035）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司项目开发工
作顺利推进，公司拟为宁华世纪提供融资担保，担保总金额不超过
150,000 万元担保额度。
    上述担保是公司为全资子公司宁华世纪提供融资担保额度的预
计，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金
额依据公司及宁华世纪与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同
来确定，最终担保总金额不超过 150,000 万元，有效期一年，并授权
公司管理层在上述额度范围内办相关事宜，由公司董事长签署担保合
同及相关法律文件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立
意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019—
036）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E 座领
取预售许可证提供担保的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）
江山汇金 E 座主体建筑已经完工，具备领取预售许可证的条件，正就
江山汇金 E 座的销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程

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中，因宁华物产房地产开发资质为暂定二级，根据中华人民共和国住
房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售
制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）第十四条的规定：“暂定
资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售方案，
应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担
主体，由质量责任承担主体提供担保函”。
    根据上述规定，南京市房产局要求出具书面担保函。鉴于宁华物
产江山汇金 E 座预售许可证的申领工作已经开始，为江山汇金 E 座领
取预售许可提供担保是宁华物产公司领取预售许可证的必备条件，从
保护购房者利益的角度考虑，公司拟为宁华物产出具书面担保。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股
份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立
意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E 座领取预售许可证
提供担保的公告》（公告编号：2019—037）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （七）审议批准了《关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世
纪商品房的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求，拟购买公
司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司开发的“江山汇悦山府”
项目商品房一套，金额为447.0921万元。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士为本
公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司
章程的有关规定，关联董事张彤先生回避表决。

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    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的关
联交易公告》（公告编号：2019—038）。
    （八）审议批准了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019—
039）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二
十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     二○一九年四月二十五日




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