证券代码：000720           证券简称：*ST新能         公告编号：2019-038


              山东新能泰山发电股份有限公司
    关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪
                    商品房的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”
变更为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”


    一、关联交易概述

    1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）董事、
总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求，拟购买公司全资子公司南
京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）开发的“江山汇悦
山府”项目商品房一套，金额为447.0921万元。
    2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士
为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
    3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了该项关联交易，
关联董事张彤先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前
认可，并发表了同意该事项的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，此项交易无需提交公司股东大会审批。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。



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     二、关联方基本情况

     1、基本情况
     方女士系公司董事、总经理张彤先生之配偶。
     2、关联关系
     按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士为本
公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
     3、关联方是否失信被执行人。
     方女士不是失信被执行人。

     三、关联交易标的基本情况

     公司全资子公司宁华世纪开发的 “江山汇悦山府”项目商品房
一套，详见下表：
       交易标的          建筑面积（㎡）    交易价格（万元）    购买人

“江山汇悦山府”商品房            124.02            447.0921   方女士


     四、关联交易定价原则与依据

     上述关联交易的价格系该商品房的市场销售价格，与其他非关联
方购买本公司商品房价格一致，交易价格公平合理。

     五、拟签署关联交易相关协议的主要内容

     上述关联自然人拟与宁华世纪签署合法合规的买卖合同，合同条
款及内容与其他非关联方购买者一致，未做其他特殊约定。

     六、本次关联交易目的和对公司的影响

     本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公允，符合公司
管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。该关联交易对
公司财务状况和经营成果无重大影响。

     七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金
额

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    年初至披露日，公司与上述关联自然人发生关联交易金额累计为
0万元。

   八、独立董事事前认可和独立意见
   本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司
独立董事认为：
    本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次
关联交易遵循了市场定价原则，交易价格系该商品房的市场销售价
格，价格公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

   九、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事事前认可、独立董事意见。
    特此公告。




                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                              二O一九年四月二十五日




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