证券代码：000720       证券简称：新能泰山    公告编号：2019-054



             山东新能泰山发电股份有限公司
             关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际），具
体详情如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称：大信事务所）自 2011 年以来已连续多年为公司的财务报告和
内部控制提供审计，且公司与大信事务所约定的 2018 年度业务期限
已满，经友好协商，双方不再续约。大信事务所在为公司提供审计服
务期间勤勉尽责，始终保持独立审计的原则，客观、公正、公允地反
应了公司的财务状况，切实履行了审计机构的职责，在此公司向大信
事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！
    从公司整体发展运作需要考虑，根据公司《审计委员会年报工作
规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提
名天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）
担任公司 2019 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大
信事务所进行了事前沟通，大信事务所知悉本事项并确认无异议。

    二、拟聘会计师事务所的情况
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       1、名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
       2、类型：特殊普通合伙企业
       3、统一社会信用代码：911101085923425568
       4、成立日期：2012年3月5日
       5、执行事务合伙人：邱靖之
       6、主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域
       7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
       8、资质：天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发
的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。

       三、变更会计师事务所履行的程序说明

       1、公司已提前跟原审计机构大信事务所就变更事项进行了沟通，
并征得其理解和支持，协商一致不再续聘。
       2、公司董事会审计委员会事前对天职国际的资质进行了审查，
认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计和内部
控制审计的工作要求，因此同意向公司董事会提议聘请天职国际为公
司2019年度审计机构。
       3、公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际担任
公司2019年度审计机构，审计费41万元（其中财务报告审计费24万元，
内部控制审计费17万元），聘期一年，独立董事对该事项发表了事前
认可意见和独立意见。
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    4、本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可和独立意见

    独立董事事前认可：经核查，天职国际具备证券、期货相关业务
审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对
公司财务状况进行审计。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行
政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况，同意聘请天职国际为公司2019年度审计机构，同意将《关于变更
会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
    独立董事独立意见：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2019年度财务报告审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财
务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘
任天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构，包括财务报告审
计和内部控制审计。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公
司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事事前认可；
    3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                            山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月二十二日

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