证券代码：000720            证券简称：新能泰山       公告编号：2019-064



             山东新能泰山发电股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2019 年 10 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。
    2、会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了《2019 年第三季度报告全文及正文》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》
和 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019
年第三季度报告正文》（公告编号：2019-065）。
    （二）审议通过了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请


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办理融资的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，公司及子公司
拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称:华能云成保理公
司)申请办理融资，总金额为 50,000 万元，融资成本不超过 6%，融
资期限不超过一年。
    华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公
司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控
制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见 。相关 事前认 可和独 立意见 详见同日 刊载于 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立
董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届
董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的关
联交易公告》（公告编号：2019—066）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提
供融资担保的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    为满足公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华
物产）项目开发工作顺利推进，公司拟为宁华物产提供融资担保，担
保总金额不超过 60,000 万元。其中：30,000 万元担保期限一年，剩
余 30,000 万元担保期限十五年。
    上述担保是公司为全资子公司宁华物产融资提供的担保，主要为
信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司


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及宁华物产与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终
担保总金额不超过 60,000 万元，并授权公司管理层在上述额度范围
内办理相关事宜，由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰
山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十七次会议有关
事项的独立意见》。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的
公告》（公告编号：2019—067）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议批准了《关于公司向中国民生银行申请办理融资的议
案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    根据公司近期生产经营和供应链业务发展需要，公司拟向中国民
生银行股份有限公司北京分行营业部申请办理融资业务，融资授信额
度为 1 亿元，借款方式为信用，融资期限为一年。借款利率不高于一
年期银行同期贷款基准利率，银行承兑汇票、信用证等业务保证金不
高于票面金额的 30%（以实际签署合同为准）。具体融资金额将根据
公司的实际经营需要决定，同时授权董事长或其授权的有权签字人签
署相关法律合同及文件。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二
十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                          山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     二○一九年十月二十八日

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