证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2020-024



              山东新能泰山发电股份有限公司
         2020 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、公司于 2020 年 6 月 2 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司 2020 年第一次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经总经理张彤先生提名，聘任郭瑞恒先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    上述提名已经公司董事会提名委员会审核同意。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限


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公司独立董事对 2020 年第一次临时董事会会议有关事项的独立意
见》。
    附：郭瑞恒先生个人简历
    郭瑞恒，男，1970 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级会计师。曾任内蒙古第二电力建设工程公司第三分公司经营管理
部副部长，内蒙古风电公司财务部主管，金桥热电厂财务部主管，北
方联合电力有限责任公司股权管理部股权处副处长、处长，高头窑煤
矿筹备处总会计师，南京港龙潭天辰码头有限公司总会计师（期间挂
职华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部副主任，主持工
作）。现任本公司副总经理。
    郭瑞恒先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临时
董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     2020 年 6 月 3 日

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