新能泰山：2021年第一次临时董事会会议决议公告2021-03-12
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-004
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2021 年 3 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司 2021 年第一次临时董事会会议的通知。
2、会议于 2021 年 3 月 11 日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经
理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起
至第九届董事会届满之日止。上述提名已经公司董事会提名委员会
审核同意，孙黎明先生、杨汉彦先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见
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详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能
泰山发电股份有限公司独立董事对 2021 年第一次临时董事会会议有
关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时
董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 11 日
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附件：个人简历
杨汉彦，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，工
程师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中
队学员，北京军区 52997 部队警勤排排长，北京军区 52804 部队勤务
队排长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区 66427 部队勤务
连连长、保管队副队长、保管队队长、业务处助理工程师、业务处工
程师，华能能源交通产业控股有限公司监察审计部主管、监察部副经
理（主持工作）、纪检监察部经理、纪律检查部主任。现任本公司党
委书记、副总经理。
杨汉彦先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙黎明，男，1978 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，经
济师。曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公室文秘、企业规划部
主管，山东新能泰山发电股份有限公司综合部副经理、行政部经理，
华能泰山电力有限公司副总经理、党委委员（期间挂职华能能源交通
产业控股有限公司办公室副主任），华能能源交通产业控股有限公司
办公室副主任。现任本公司党委副书记、常务副总经理。
孙黎明先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有
公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在
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被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明
确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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